O FBI é conhecido há muito tempo por infiltrar gangues criminosas para derrubá -las. No entanto, o Bureau procurou se infiltrar cada vez mais no mundo escuro do crime cibernético, usando seus agentes para incorporar – e até operar totalmente – organizações criminosas digitais.
Caso em questão: 404 mídia relata isso O FBI passou quase um ano operando uma operação de lavagem de dinheiro da Web Dark, chamada de “Elonmuskwhm”. Esse negócio criminal, que era frequentemente anunciado no mercado da Casa Branca do Fórum da Dark ou WHM, permitia que os cibercriminosos “sacassem” a criptomoeda que haviam sido provocados por esquemas criminais. Os clientes de “Elonmusk”, que eram traficantes de drogas e hackers, enviariam aos negócios sua criptografia e, em seguida, o operador lhes enviaria dinheiro pelo correio. “Elonmusk” receberia uma taxa de 20 % por seus serviços. O repórter de 404, Joseph Cox, escreve:
Uma revisão da mídia 404 de centenas de páginas de documentos judiciais, as postagens on -line de Elonmuskwhm e outras pesquisas revela os contornos dessa operação do FBI pela primeira vez. Ele solidifica a idéia de que o FBI está disposto a fornecer aos criminosos a infraestrutura necessária para seus esquemas, às vezes por longos períodos de tempo, se fornecer uma avenida para investigá -los.
Ao examinar esses documentos judiciais, Cox conseguiu entender o serviço indispensável que os negócios prestados ao subterrâneo criminal digital. Ele explica:
A utilidade deste serviço no submundo criminal não pode ser exagerada. As empresas que permitem o comércio de criptomoedas para a Fiat nos Estados Unidos devem ser registradas no governo como um negócio de transmissão de dinheiro. Essas empresas, por sua vez, são legalmente obrigadas a coletar informações de identificação sobre seus usuários, da mesma maneira que um banco comum. Este é um problema para os criminosos, porque se eles se inscreverem em trocas mais legítimas, como Binance ou Coinbase, precisarão fornecer sua identificação. E essas trocas entregarão essas informações às autoridades se forem apresentadas uma ordem judicial. Elonmuskwhm ofereceu uma alternativa anônima, sem necessidade de identidade.
O governo começou a investigar o serviço em 2021, recrutando o Serviço Postal para ajudá -lo a investigar as remessas em dinheiro entre os cibercriminosos e o operador. A investigação mostrou que “quase US $ 90 milhões em criptomoeda” viajou pela rede de Elonmuskwhm e, a certa altura, o operador se gabava de ganhar até US $ 30 milhões com seus negócios. Eventualmente, a polícia encontrou e prendeu o conspirador, um cidadão indiano de 30 anos chamado Anurag Pramod Mamararka. Eles então assumiram o site.
Os federais operavam Elonmuskwhm por aproximadamente 11 meses, de acordo com Gabrielle Dudgeon, especialista em assuntos públicos do escritório do Procurador dos EUA no Distrito Leste de Kentucky, que falou com Cox sobre a operação. Aparentemente, a cooptação do site permitiu que os federais entendessem os laços entre o serviço e “processos de tráfico de drogas, incluindo um em Miami, Flórida, um assalto na investigação de Knife Point em São Francisco, Califórnia, e numerosos investigações de hackers de computadores, incluindo alguns que derivaram vários milhões de dólares em receitas criminais”, de acordo com a corte de documentos judiciais.
Cox acrescenta que o FBI também foi “extremo e provavelmente inconstitucional, passos para desmascarar o operador da Elonmuskwhm, incluindo o exigente que o Google entregue informações sobre identificação sobre todos que assistiram a um certo vídeo do YouTube durante um período de oito dias”. Mamararka foi condenado em janeiro a 121 meses de prisão, um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça lê.
Gizmodo procurou o Departamento de Justiça para obter mais informações.
Este é apenas o exemplo mais recente do governo clandestinamente se infiltrando operações cibercriminais, a fim de entender sua estrutura e investigar seus clientes. Cox anteriormente escreveu um livro Sobre a operação “Trojan Shield” do FBI, que viu a agência cooptar e administrar uma companhia telefônica criptografada, Anom, que se diz ter vendido dispositivos exclusivamente a criminosos de carreira. A ANOM permitiu ao departamento monitorar cerca de 11.800 dispositivos em 90 países, fornecendo uma janela para atividades criminosas de alto nível por até 300 organizações de crimes transnacionais.
O FBI também anteriormente invadiu e infiltrou uma gangue de ransomware conhecida como “Hive”, que estava envolvida em numerosos ataques destrutivos de malware. Essa operação, anunciada em janeiro de 2023, permitiu à agência monitorar as atividades da gangue, reunir informações sobre seu modelo de negócios e, finalmente, identificar suas vítimas.
