సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ నైజీరియా మాజీ గవర్నర్ మిస్టర్ గాడ్విన్ ఎమెఫిలేపై ఎకనామిక్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్స్ కమిషన్ తాజా ఆరోపణలు చేసింది.
అబూజాలోని ఫెడరల్ క్యాపిటల్ టెరిటరీ యొక్క హైకోర్టు ముందు దాఖలు చేసిన ఈ ఆరోపణలు, ఎమెఫిల్ 753 యూనిట్లతో కూడిన హౌసింగ్ ఎస్టేట్ను చట్టవిరుద్ధంగా కొనుగోలు చేసిందని, మరియు ప్రాక్సీ ఖాతాలలో బిలియన్ల మంది నైరాను దొంగిలించి నియంత్రించారని ఆరోపించారు.
EFCC, CR/350/25 అని గుర్తించబడింది మరియు మే 30, 2025, శుక్రవారం నాటిది, ఎమెఫిల్ ఒక ఎరిక్ ఓచీమ్‌తో కలిసిపోయాడని ఆరోపించారు, అతను ఆస్తి మరియు డబ్బును పొందటానికి పెద్దగా ఉన్న ఒక ఎరిక్ ఓచీమ్‌తో.
ఈ ఆస్తి ప్లాట్ 109, కాడాస్ట్రాల్ జోన్ C09, లోకోగోమా డిస్ట్రిక్ట్, ఎఫ్‌సిటి, అబుజా వద్ద ఉన్నట్లు పేర్కొంది.
ఇది 150,462.86 చదరపు మీటర్లు మరియు 753 హౌసింగ్ యూనిట్లను కలిగి ఉంది.
EFCC గతంలో పేరులేని మాజీ సీనియర్ ప్రభుత్వ అధికారి నుండి ఎస్టేట్ను స్వాధీనం చేసుకుంది మరియు అబుజాలోని అపోలోని ఫెడరల్ క్యాపిటల్ టెరిటరీ హైకోర్టు నుండి ఆస్తిపై జప్తు ఉత్తర్వులను పొందింది.
ఎమెఫిల్, తన న్యాయవాది, యామ్ కోటోయ్ (SAN) ద్వారా, ఈ కేసులో ఆసక్తిగల పార్టీగా ఒక మోషన్‌ను దాఖలు చేశారు.
కోర్టు తన తీర్పులో ఎమెఫిల్ యొక్క కదలికను కొట్టివేసింది.
అసంతృప్తితో, హైకోర్టు యొక్క జప్తు ఉత్తర్వులను రద్దు చేయాలని కోరుతూ అబుజాలోని అప్పీల్ కోర్టులో ఈ నిర్ణయాన్ని అప్పీల్ చేశారు.
ఎస్టేట్ ఇప్పుడు ఫెడరల్ ప్రభుత్వానికి అప్పగించబడింది, ఇది తక్కువ మరియు మధ్య ఆదాయ నైజీరియన్లకు విక్రయించే ప్రణాళికలను వెల్లడించింది.
అయితే ఎమెఫిలే తన అప్పీల్ విన్న వరకు ఆస్తిపై తదుపరి చర్యలు తీసుకోకుండా ఉండాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.
EFCC, ఎనిమిది-కౌంట్ ఛార్జీలో ఎమెఫియెల్‌ను ఏకైక ప్రతివాదిగా పేర్కొంది, అతను తెలిసి నియంత్రించిన ఆస్తిని చట్టవిరుద్ధంగా సంపాదించినట్లు సహేతుకంగా నియంత్రించాడని ఆరోపించాడు.
ఈ ఛార్జీలు శిక్షాస్మృతి చట్టం, క్యాప్ యొక్క సెక్షన్ 319 (ఎ) కింద ఉల్లంఘనలను పేర్కొన్నాయి. 89, లాస్ ఆఫ్ ది ఫెడరేషన్, 1990.
ఆగష్టు 2021 లో, ఎమెఫిల్ మరియు ఎరిక్ ఓచెమ్ (పెద్దగా), ప్లాట్ 109, కాడాస్ట్రాల్ జోన్ C09, లోకోగోమా జిల్లా, అబుజా వద్ద ఉన్న ఆస్తిని తెలిసి నియంత్రిత ఆస్తి, చట్టవిరుద్ధంగా సంపాదించినట్లు సహేతుకంగా అనుమానించారని కౌంట్ వన్ ఆరోపించింది.
కెల్విటో ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వీసెస్ యొక్క జెనిత్ బ్యాంక్ ఖాతాలో నివాసం చేయబడిన ఎమెఫిల్ మరియు డిసెంబర్ 2019 మధ్య, ఎమెఫిల్ మరియు ఓచెమ్ ₦ 167,300,000 (నూట అరవై ఏడు మిలియన్, మూడు వందల నైరా మాత్రమే) నివాసం ఉన్న రెండు రాష్ట్రాలను లెక్కించారు.
జనవరి మరియు డిసెంబర్ 2020 మధ్య, వారు తమ నియంత్రణలో ఉన్న మొత్తం N 1, 235,959,000 (ఒక బిలియన్, రెండు వందల ఐదు మిలియన్ల, తొమ్మిది మిలియన్ల, తొమ్మిది వందల మరియు యాభై తొమ్మిది మిలియన్ల నైరా) కెల్విటో ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వీసెస్ ఖాతా నెం: 1016232915 జెనిత్ పిఎల్‌సితో నివాసంలో ఉన్నారని ఆరోపించారు.
జనవరి మరియు డిసెంబర్ 2021 మధ్య, వీరిద్దరూ కెల్విటో ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వీసెస్ జెనిత్ బ్యాంక్ ఖాతాలో ₦ 2,945,331,050 (రెండు బిలియన్, తొమ్మిది వందల ఐదు మిలియన్, మూడు వందల ముప్పై వోల వేల యాభై నైరా.) ను నియంత్రించారని నాలుగు వాదనలు.
జనవరి మరియు డిసెంబర్ 2022 మధ్య కెల్విటో ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వీసెస్ మినిత్ బ్యాంక్ ఖాతాలో కూడా ₦ 1,985,412,246 ఒక బిలియన్, తొమ్మిది వందల ఐదు మిలియన్లు, నాలుగు వందల పన్నెండు వేల, రెండు వందల వేల, రెండు వందల ఆరు నైరా) ను నియంత్రించారని కౌంట్ ఐదు ఆరోపించింది.
ఇఫెడిగో ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వీసెస్ ఖాతా నెం: 1210750237 జెనిత్ బ్యాంక్ పిఎల్‌సితో నివాసం ఉన్న ఇఫెడిగో ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వీసెస్ ఖాతాలో నివాసం ఉన్న మొత్తం N900, 000,000 (తొమ్మిది వందల మిలియన్ల నైరా) మొత్తాన్ని వారు నియంత్రించారని కౌంట్ సిక్స్ ఆరోపించారు, ఇది చట్టవిరుద్ధంగా పొందినట్లు సహేతుకంగా అనుమానిస్తున్నారు.
కౌంట్ సెవెన్ క్లెయిమ్స్ ఎమెఫిలే మరియు అతని ఆరోపించిన సహచరుడు తెలిసి ఆగస్టులో, 2021 లో అబూజాలో, మొత్తం మొత్తం, 000,000 (ఆరు వందల మిలియన్ల నైరా) మొత్తం మొత్తం మొత్తం మొత్తం, ఇఫెడిగో ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వీసెస్ ఖాతా సంఖ్య: 1210750237 జెనిత్ బ్యాంక్ ప్లెసితో ఆధిపత్యం చెలాయించారు.
కౌంట్ ఎనిమిది జనవరి 2021 లో ఎమెఫిల్ ఒక పత్రాన్ని నకిలీ చేసినట్లు ఆరోపించింది, “MG ప్రాపర్టీస్ లిమిటెడ్ మరియు H మరియు Y బిజినెస్ గ్లోబల్ లిమిటెడ్ మధ్య తిరిగి మార్చలేని పవర్ అటార్నీ” ఇతరులను తప్పుదారి పట్టించడానికి ఇది H మరియు Y బిజినెస్ గ్లోబల్ లిమిటెడ్ చేత అధికారం పొందింది.
విచారణ ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో సాక్ష్యమివ్వడానికి జెనిత్ బ్యాంక్ మరియు యాక్సెస్ బ్యాంక్ ప్రతినిధులతో సహా 24 మంది సాక్షులను EFCC జాబితా చేసింది.
ఎమెఫిల్ 2014 నుండి జూన్ 2023 వరకు సిబిఎన్ గవర్నర్‌గా పనిచేశారు, అతన్ని రాష్ట్ర సేవల విభాగం అదుపులోకి తీసుకుంది.
అదుపులో ఉన్నప్పుడు అతను రాజీనామా చేశాడు.
ఎమెఫిల్ అబుజా మరియు లాగోస్ హై కోర్టులలో ఇతర నేరారోపణలను ఎదుర్కొంటుంది.
