Um homem de 52 anos de Calgary foi acusado de fraude e lavagem de dinheiro depois que a polícia disse que um esquema Ponzi foi usado para fraudar pessoas em mais de US$ 1,3 milhão.
Entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2021, a polícia de Calgary disse que um suspeito abordou várias pessoas sobre uma aparente oportunidade de investimento “alegando ser de baixo risco com altos retornos”.
Segundo a polícia, as pessoas eram solicitadas a fazer empréstimos de curto prazo para comprar vinho que depois seria revendido a um comprador confirmado.
Foi dito às pessoas que seus empréstimos seriam pagos em um curto espaço de tempo, incluindo juros, mas isso não aconteceu.
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A polícia não acredita que qualquer vinho tenha sido comprado ou vendido. Os policiais acreditam que o suspeito usou dinheiro de novas vítimas para pagar vítimas anteriores.
A polícia disse que os registros bancários mostram que os fundos fornecidos pelas vítimas foram depositados em contas pertencentes ao suspeito e “não usados da maneira descrita às vítimas”.
Sete pessoas se apresentaram alegando que foram enganadas pelo homem, disse a polícia em um comunicado à imprensa na manhã de terça-feira.
Brian Robert Gunsten, 52, de Calgary, é acusado de fraude acima de $ 5.000 e lavagem de dinheiro. Ele deve comparecer ao tribunal em setembro.
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