Chamadas telefônicas interceptadas entre uma filha e seu pai, um desenvolvedor imobiliário fugitivo, podem não ser autorizadas a serem usadas em um caso de fraude contra ela, apesar de constituirem uma parte importante do caso da promotoria.
Ashlyn Nassif, que é advogada formada, afirma que as ligações feitas durante uma investigação sobre seu pai, Jean Nassif, deveriam se enquadrar na categoria de privilégio profissional jurídico.
Centenas de ligações de Nassif foram interceptadas pela polícia de NSW durante uma investigação de 2021 sobre suspeita de lavagem de dinheiro no cassino The Star de Sydney, informou um tribunal na quarta-feira.
A Sra. Nassif era executiva da empresa de desenvolvimento Toplace de seu pai, que foi proibida de se envolver em trabalhos de construção pela NSW Fair Trading após uma série de defeitos em vários grandes projetos de apartamentos.
Ela está enfrentando acusações de que apresentou documentos falsificados para acionar um empréstimo de US$ 150 milhões da Westpac para a construção de três torres de apartamentos no subúrbio de Castle Hill, no noroeste de Sydney.
O magistrado Christopher Halburd disse que permitiria que um detetive sênior da polícia de NSW fosse questionado sobre os telefonemas antes que o caso da Sra. Nassif prosseguisse.
Ele disse numa audiência no Tribunal Local de Burwood que os promotores teriam um “caso muito forte, de fato” se as ligações fossem permitidas, mas seriam significativamente mais fracos sem elas.
Os promotores argumentaram que as ligações poderiam razoavelmente se enquadrar em uma série de categorias diferentes, incluindo discussões entre pai e filha sobre assuntos familiares.
Ashlyn Nassif está enfrentando acusações de que apresentou documentos falsificados para acionar um empréstimo de US$ 150 milhões da Westpac para a construção de três torres de apartamentos no subúrbio de Castle Hill, no noroeste de Sydney.
O promotor imobiliário Jean Nassif (foto com sua ex-esposa Nisserine Nassif) trocou a Austrália pelo Líbano em 2022 e está sendo perseguido pela Polícia de NSW após uma investigação de fraude de dois anos
As ligações também poderiam ser classificadas como sendo sobre questões comerciais entre executivos da Toplace ou entre um advogado e um cliente, disse Halburd.
“Pretendo permitir o interrogatório num âmbito muito mais restrito do que o pretendido pelo requerente”, disse ele.
Uma audiência foi marcada para 29 de novembro para ouvir o detetive sênior sobre os telefonemas.
Nassif trocou a Austrália pelo Líbano em 2022 e está sendo perseguido pela Polícia de NSW após uma investigação de fraude de dois anos.
