‘Jeg opkrævede et stort beløb på mit kreditkort for at købe diamanter. Jeg har aldrig modtaget nogen diamanter, bare undskyldninger. Jeg var nødt til at sælge mit firma for at betale gælden,’ siger et offer
Artiklens indhold
En Toronto-stifter af en stor diamantinvesteringssvindel, der svindlede mere end 21 millioner dollars fra omkring 200 ofre – mange af dem seniorer narret over telefonen – er blevet idømt 56 måneder i amerikansk fængsel.
James Gagliardini lancerede et firma i 2013, der i årevis svindlede folk ved at overbevise usofistikerede investorer til at sende dem stadigt stigende mængder penge for farvede diamanter, idet han løj, at de var langt mere værd, end de var, og at en enorm fortjeneste var lige over horisonten – men de skulle altid bruge mere for at komme dertil.
Annonce 2
Artiklens indhold
De nåede aldrig dertil; diamanterne eksisterede ofte ikke engang, sagde politiet.
Med det imponerende klingende navn Paragon International Wealth Management Inc. brugte Gagliardini og hans salgsteam et telemarketing-callcenter på deres Toronto-kontorer på Finch Avenue West til at nå ud til et stort antal mennesker i Canada og USA.
Paragons kedelrum fungerede fra 2013, indtil politiet i Toronto raidede det og arresterede Gagliardini og fire andre i 2018. I stedet for at stå for en retssag i Ontario, blev de imidlertid retsforfulgt i Ohio, efter at FBI fandt, at flere ofre var amerikanske end canadiske og det amerikanske justitsministerium rejste en tiltale mod fire Paragon-svindlere, som alle har erkendt sig skyldige.
Paragons fidus blev for nylig afsløret i farverige detaljer i en National Post-efterforskningsindslag kaldet Jack of Diamonds.
Gagliardini blev dømt 17. oktober.
“Indvirkningen af denne forbrydelse på Paragons ofre var dyb,” sagde James Lewis, assisterende amerikansk anklager i Cleveland, til retten.
Retten hørte fra flere ofre. En kaldte Paragon-sælgerne “ondskabsfulde og grådige svindelkunstnere.”
NP udsendt
Artiklens indhold
Annonce 3
Artiklens indhold
“Jeg er 79 år,” sagde et andet offer. “Jeg fortsætter med at arbejde for at afbøde den økonomiske effekt af svindelen på mig og min familie.”
En anden sagde: “Jeg opkrævede et stort beløb på mit kreditkort for at købe diamanterne… Jeg har aldrig modtaget nogen diamanter, bare undskyldninger. Jeg var nødt til at sælge min virksomhed, ved at bruge egenkapitalen til at betale af på gælden… Jeg ville bruge pengene til at gå på pension.”
Anbefalet fra redaktionen
-
En farverig svindleres korthus vælter
-
‘Stop disse kriminelle i at ødelægge folk’ siger selvmordsbrev efter offeret dræber anklagede Toronto-svindlere
Anklagere sagde, at ofrenes dokumenterede tab til Paragon var 15.685.733,86 USD. Anklagere sagde, at Gagliardini var “ansvarlig for den daglige drift”, men accepterede hans påstand om, at han havde mere en “bag kulisserne”-rolle, når den kørte.
Hans lederskab gav ham evnen til at stoppe bedragerierne, men det gjorde han ikke. Hans lederskab gav ham også en større del af deres take, hørte retten.
Da han forsøgte at opbygge et offentligt navn som diamantinvesteringsekspert, optrådte Gagliardini som gæst på CBC’s flagskibs-businessshow, The Lang & O’Leary Exchange, og udråbte farvede diamanter.
Annonce 4
Artiklens indhold
Gagliardini erkendte sig skyldig i en enkelt anklage om sammensværgelse med henblik på at begå ledningssvig i en klageaftale, der sikrede en dyb rabat fra den maksimale straf på 20 år.
Gagliardinis advokat, John McCaffrey, fortalte retten, at svindel med millioner over år var “helt ude af karakter” for hans klient.
“Han har brugt betydelig tid på at straffe sig selv for det, han har gjort, og anerkender den vejafgift, det har taget på hans familie, ofrene og ofrenes familier,” sagde McCaffrey til retten.
Dommeren fik udleveret 22 breve, hvor de bad om mildhed over for Gagliardini og indestår for hans gode karakter, der vidner om, at han gjorde alt fra at hjælpe dem med at flytte møbler til at være en fantastisk far til sin datter.
“James er en god mand, som har begået fejl, men har lært af sine fejl, og jeg tror, at hans venner og familie er bedre tjent med, at han er til stede i vores samfund, end vi er med, at han afsoner en lang fængselsdom,” skrev han. familieven Ryan Charpentier.
Rabbiner Zalman Goldman skrev, at selvom Gagliardini ikke er jøde, har han fungeret som sin “åndelige rådgiver og rådgiver” da Gagliardini var i et forhold med en jødisk kvinde.
Annonce 5
Artiklens indhold
“Han slog mig dengang, som han gør den dag i dag, som et dybt moralsk og ansvarligt individ, og jeg var der for at holde hans hånd, da han kom til mig og afslørede, at han havde været involveret i noget usædvanligt. Hans fortrydelse talte meget,” skrev Goldman.
Dimitri Vasitiadis, hans ven og nylige arbejdsgiver, roste Gagliardinis integritet og gav andre skylden for hans kriminelle aktivitet.
“James befinder sig nu i en vanskelig juridisk situation, der stammer fra hans omgang med personer, der udnyttede hans gode natur. Hans tillid og naivitet blev udnyttet, hvilket førte til omstændigheder, der var uden for hans kontrol,” skrev Vasitiadis.
Den amerikanske distriktsdommer J. Philip Calabrese idømte Gagliardini 56 måneders fængsel. Efter anmodning fra Gagliardini, med henvisning til belastning af hans familie, anbefalede dommeren, at Gagliardini skulle anbringes i Federal Correctional Institution Morgantown, i West Virginia, som er en fangelejr med minimumssikkerhed, ofte kaldet “Club Fed” på grund af dens behagelige beliggenhed og brede rækkevidde. af rekreative faciliteter.
Det er 630 kilometer fra Toronto.
Gagliardini blev ikke umiddelbart varetægtsfængslet. Han fik lov til at forlade retten under elektronisk overvågning med en ordre om at overgive sig til fængslet, når Bureau of Prisons udpeger hans anbringelse.
Annonce 6
Artiklens indhold
Restitution blev beordret – i det fulde beløb – selvom det virker usandsynligt, at han kan opnå det.
Retten dømte ham til at betale 25 procent af sin indkomst hver måned, mens han var i fængsel, og derefter, fra 60 dage efter løsladelsen, bliver han dømt til at betale minimum 10 procent af sin indkomst gennem tre år af hans prøvetid. Det er usikkert, hvordan USA vil håndhæve restitution, når han vender tilbage til Canada.
Kevin Williams, Toronto-detektiven, der først arresterede Gagliardini og hans medanklagede for diamantinvesteringssvindel, inklusive Jack Kronis, “Jack of Diamonds”, sagde, at dommen virker passende.
“Jeg føler, at dette er en rimelig straf for hr. Gagliardini. Selvom det aldrig vil gøre ofrene hele igen økonomisk, er det en sejr at få ansvarlighed for hans involvering i denne forbrydelse, siger Williams til National Post.
De andre Paragon-svindlere er endnu ikke dømt.
• E-mail: ahumphreys@postmedia.com | X: AD_Humphreys
Vores hjemmeside er stedet for de seneste breaking news, eksklusive scoops, longreads og provokerende kommentarer. Venligst bogmærk nationalpost.com og tilmeld dig vores nyhedsbreve her.
Artiklens indhold
