ఎక్స్‌క్లూజివ్: ఎలా పోలీసు దర్యాప్తు ఫిడిలిటీ బ్యాంక్, ఎండి ఒనియలి-ఐకెపే నేరపూరిత కుట్ర, కోర్టు ధిక్కారం

ఫిడిలిటీ బ్యాంక్ పిఎల్‌సి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ నెనికా ఒనియాలి-ఇకెప్‌ను సూచించే వూబ్స్ రిసోర్సెస్ లిమిటెడ్‌కు చెందిన నిధుల చట్టవిరుద్ధంగా మార్చడంపై సహారారెపోర్టర్స్ పోలీసు దర్యాప్తు నివేదిక యొక్క చివరి పేజీని పొందారు.

అబుజాలోని స్పెషల్ ఎంక్వైరీ బ్యూరో (సెబ్), ఫోర్స్ క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ (ఎఫ్‌సిఐడి) యొక్క సిపి ఇమ్మాన్యుయేల్ ఎ.

ఇది సైబర్‌స్టాకింగ్, ఫోర్జరీ మరియు న్యాయవాది విక్టర్ ఉకుట్ మరియు మరో ఇద్దరు, దేశానికి వెలుపల ఉన్న వోబా ఓగో మరియు ఉకాచి వోబాపై తప్పుడు సమాచారం ఇస్తున్నట్లు ఆరోపించింది.

కేసు ఫైల్‌ను వెట్టింగ్ మరియు ప్రాసిక్యూషన్ కోసం లీగల్ అండ్ ప్రాసిక్యూషన్ విభాగానికి పంపాలని పోలీసులు సిఫార్సు చేశారు.

దర్యాప్తులో వూబ్స్ రిసోర్సెస్ లిమిటెడ్ యొక్క ఖాతా నుండి 2 692 మిలియన్లను అక్రమంగా బదిలీ చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి, ఇది యాజమాన్య వివాదాల రిజల్యూషన్ పెండింగ్‌లో ఉన్న సస్పెన్స్ ఖాతాలోకి సస్పెన్స్ ఖాతాలోకి తరలించబడిందని ఫిడిలిటీ బ్యాంక్ పేర్కొంది.

విక్టర్ ఉకుట్, ఫిడిలిటీ బ్యాంక్ పిఎల్‌సి, డాక్టర్ నెనికా ఒనియాలి-ఇక్‌పే, మరియు వోబా ఉగ్వున్నా ఓగో (ఇప్పుడు పెద్దది) లాగోస్‌లో 2011 మరియు 2023 మధ్య కుట్ర పన్నారని, వోబ్స్ వనరుల నుండి 19 బిలియన్ డాలర్లు, ఫండ్స్ నుండి మోసం చేసినట్లు, 2011 మరియు 2023 మధ్య లాగోస్‌లో కుట్ర పన్నారని, విక్టర్ ఉకుట్, ఫిడిలిటీ బ్యాంక్ పిఎల్‌సి, డాక్టర్ నెకా ఒనియలి-ఇక్‌పే, మరియు వోబా ఉగ్వున్నా ఓగో (ఇప్పుడు పెద్దది) కు కుట్ర పన్నారని ఆరోపించిన ఆరోపణలలో ఒకటి.

ఇంతలో, ఈ విషయంపై పోలీసు దర్యాప్తు నివేదిక యొక్క చివరి పేజీ, తీర్మానం మరియు సిఫార్సును కలిగి ఉంది, ఇది సహారారెపోర్టర్స్ చేత ప్రత్యేకంగా పొందబడింది: ”పై వాస్తవాల దృష్ట్యా, నేరపూరిత కుట్ర మరియు కోర్టు ధిక్కారం యొక్క ఒక ప్రాధమిక కేసు ఆమె డైరెక్టర్ డాక్టర్ నెనికా ఒనియాలి-ఇ-ఐసి.

“అలాగే, సైబర్‌స్టాకింగ్, ఫోర్జరీ మరియు తప్పుడు సమాచారం ఇవ్వడం యొక్క నేరాలు బార్‌కు వ్యతిరేకంగా స్థాపించబడ్డాయి. విక్టర్ ఉకుట్ మరియు మిగతా ఇద్దరు అనుమానితులు: ప్రస్తుతం దేశం వెలుపల ఉన్న వోబా ఓగో మరియు ఉకాచి వోబా.

“అందువల్ల, వెట్టింగ్, సలహా మరియు ప్రాసిక్యూషన్ కోసం నకిలీ కేసు ఫైల్‌ను లీగల్ అండ్ ప్రాసిక్యూషన్ విభాగానికి పంపాలని సిఫార్సు చేయబడింది.

“వివరణాత్మక పోలీసు దర్యాప్తు నివేదిక యొక్క సర్టిఫైడ్ ట్రూ కాపీలు (సిటిసి), విక్టర్ ఉకుట్ యొక్క ప్రకటనలు; మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, ఫిడిలిటీ బ్యాంక్ పిఎల్‌సి, డాక్టర్ నెనికా ఒనియాలి-ఇక్‌పే మరియు మిస్టర్ జేమ్స్ ఒనిమెనమ్ అభ్యర్థించినట్లు ఇక్కడ జతచేయబడింది.”

ఈ నివేదికపై సిపి ఇమ్మాన్యుయేల్ ఎ. ఐనా, స్పెషల్ ఎంక్వైరీ బ్యూరో (సెబ్), ఫోర్స్ క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ (ఎఫ్‌సిఐడి), ఏరియా 10, గార్కి, అబుజాపై సంతకం చేశారు.

నేపథ్యం

మల్టీ-బిలియన్-నైరా మోసానికి పాల్పడిన ఆరోపణలు జరుగుతున్న క్రిమినల్ కేసు నుండి నైజీరియా ప్రభుత్వం ఇటీవల ఒనియలి-ఇఖే పేరును ఉపసంహరించుకుందని సహారారెపోర్టర్స్ ఇంతకుముందు నివేదించారు.

అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ది ఫెడరేషన్ (ఎజిఎఫ్) ప్రారంభించిన ఈ కేసు, న్యాయవాది విక్టర్ ఉకుట్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుంది; WHOBA ఉగ్వున్నా ఓగో (అతను పెద్దగా ఉన్నాడు); ఫిడిలిటీ బ్యాంక్ పిఎల్‌సి; మరియు గతంలో, డాక్టర్ ఒనియలి-ఇక్, వూబ్స్ రిసోర్సెస్ లిమిటెడ్‌కు చెందిన నిధుల చట్టవిరుద్ధమైన మార్పిడిపై.

వూబ్స్ రిసోర్సెస్ లిమిటెడ్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్‌మెంట్ అండ్ ఫెసిలిటీ మేనేజ్‌మెంట్ సంస్థ.

డాక్టర్ ఒనియలి-ఇక్. ప్రారంభంలో మూడవ ప్రతివాది ఛార్జ్ నెం: ఎఫ్‌హెచ్‌సి/ఎల్/138 సి/2025 గా జాబితా చేయబడింది. ఫిబ్రవరి 2025 లో దాఖలు చేసిన ఈ కేసు ఫెడరల్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ నైజీరియాకు ఫిర్యాదుదారుగా పేర్కొంది, విక్టర్ ఉకుట్, ఫిడిలిటీ బ్యాంక్ పిఎల్‌సి మరియు వోబా ఉగ్వున్నా ఓగో వరుసగా మొదటి, రెండవ మరియు నాల్గవ ప్రతివాదులు.

ఏదేమైనా, మే 5, 2025 న దాఖలు చేసిన సవరించిన 10-కౌంట్ ఛార్జీలో, ఫెడరల్ ప్రభుత్వం ప్రతివాదుల జాబితా నుండి ఒనియాలి-ఇఖే పేరును వదులుకుంది మరియు ఆమె స్థానంలో సఫియా వోబాతో భర్తీ చేసింది.

AGF కార్యాలయం ఈ ఆరోపణను ఖండించింది, న్యాయ మంత్రి తన రాజ్యాంగ అధికారాలను ఒక నోల్లె కాయితో ప్రవేశించటానికి-అప్రియంగా ప్రాసిక్యూషన్‌ను ఉపసంహరించుకోవడం-కేసు యొక్క సమగ్ర సమీక్ష తర్వాత డాక్టర్ ఒనియాలి-ఇక్‌ప్ మరియు ఆరోపణలు మోసపూరిత ఖాతా మధ్య ప్రత్యక్ష సంబంధం లేదని అన్నారు.

కొనసాగుతున్న బహుళ-బిలియన్ నైరా మోసం కేసు మధ్య పోలీసుల కస్టడీ నుండి ఆమె విడుదలను పొందటానికి ఒనియలి-ఇఖే N5 బిలియన్లు చెల్లించినట్లు సహారారెపోర్టర్స్ ఇటీవల నివేదించారు.

సహారారెపోర్టర్స్ ప్రత్యేకంగా పొందిన సంభాషణలో, డాక్టర్ ఒనియాలి-ఇఖే ఈ కేసుకు సంబంధించి నైజీరియా పోలీసులు అరెస్టు చేసిన తరువాత తనకు బెయిల్ ఇవ్వడానికి N5 బిలియన్లు చెల్లించినట్లు, UBA గా మాత్రమే గుర్తించబడిన దీర్ఘకాల బ్యాంకు కస్టమర్‌తో మాట్లాడుతూ.

ఏదేమైనా, ఇటీవల ఒక ప్రకటనలో, N5 బిలియన్ లంచం అని ఆమె ఖండించింది, ఇది పోలీసులకు చెల్లించే బెయిల్ బాండ్ అని అన్నారు.