కరెన్సీ మరియు ఎక్స్ఛేంజీల చట్టాన్ని మనీలాండరింగ్ మరియు ఉల్లంఘించినందుకు అతను దోషిగా తేలిన తరువాత బెల్విల్లే వాణిజ్య నేరాల కోర్టు శుక్రవారం క్రిమినల్ అసెట్ రికవరీ ఖాతాలోకి R200,000 చెల్లించాలని మొహమ్మద్ అమీన్లను ఆదేశించింది.
సీనియర్ స్టేట్ అటార్నీ అడ్వకేట్ డెన్జైల్ కాంబ్రింక్ సులభతరం చేసిన అభ్యర్ధన మరియు శిక్షా ఒప్పందంలో, అమీన్ అక్టోబర్ 11, 2017 న US $ 544,200 మరియు R2.96M నగదుతో దేశం విడిచి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించానని ఒప్పుకున్నాడు.
కస్టమ్స్ సర్వీసెస్ అధికారులు, చిట్కా-ఆఫ్‌లో వ్యవహరిస్తూ, నిందితులను దుబాయ్‌కు విమానంలో ఎక్కకుండా ఆపారని కాంబ్రింక్ కోర్టుకు తెలిపింది.
అతను కేప్ టౌన్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ డిపార్చర్స్ టెర్మినల్‌లో బిజినెస్ లాంజ్ ప్రాంతంలో కూర్చున్నాడు. కస్టమ్స్ అధికారులు అతని సామాను శోధించారు మరియు అతని వద్ద ఉన్న డబ్బును కనుగొన్నారు. వారు డబ్బును స్వాధీనం చేసుకుని అరెస్టు చేశారు.
“ఎక్స్ఛేంజ్ కంట్రోల్ రెగ్యులేషన్స్ పరంగా, దక్షిణాఫ్రికా సరిహద్దులను విడిచిపెట్టిన ఏ వ్యక్తి అయినా కస్టమ్స్ అధికారికి ప్రకటించకుండా గరిష్టంగా R25,000 నగదును మాత్రమే తీసుకెళ్లవచ్చు” అని నేషనల్ ప్రాసిక్యూటింగ్ అథారిటీ ప్రతినిధి ఎరిక్ న్తాబాజలిలా చెప్పారు.
సూచించిన పరిమితి కంటే ఎక్కువ దక్షిణాఫ్రికా వెలుపల ప్రయాణించాలని అనుకున్న ఏ వ్యక్తి అయినా ఖజానా నుండి అనుమతి పొందాలి మరియు ఈ మొత్తాన్ని విమానాశ్రయంలో కస్టమ్స్ అధికారికి ప్రకటించాలి.
“అతను పైన పేర్కొన్నవి చేయలేదు మరియు కస్టమ్స్ అధికారులు ప్రశ్నించినప్పుడు డబ్బును కలిగి ఉండడాన్ని ఖండించాడు. అతను తన విదేశీ ప్రయాణంలో దక్షిణాఫ్రికా సరిహద్దుల్లో స్థానిక మరియు విదేశీ కరెన్సీని తీసుకోవాలని అనుకున్నాడు.”
మనీలాండరింగ్ ఛార్జీపై, నిందితుడి వద్ద ఉన్న డబ్బు చట్టవిరుద్ధమైన కార్యాచరణ ద్వారా వచ్చే ఆదాయం అని రాష్ట్రం వాదించింది, ఎందుకంటే అతను దాని మూలం లేదా మూలానికి సంబంధించి సహేతుకమైన వివరణ ఇవ్వలేడు.
శిక్షను స్వాగతించిన వెస్ట్రన్ కేప్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూషన్స్ నికోలెట్ బెల్ మాట్లాడుతూ, ఆస్తి ఫోర్జరీ యూనిట్ ఉన్నత స్థాయి అనుమానితులతో వ్యవహరించే ప్రయత్నాలను పెంచుతుంది, ప్రత్యేకంగా విదేశీ అధికార పరిధిలో ఉన్న నిధులతో సహా దొంగిలించబడిన డబ్బును తిరిగి పొందటానికి దాని పౌర ఫోర్జరీ అధికారాలను ఉపయోగిస్తుంది.
బెల్ మాట్లాడుతూ, నేరస్థులను జైలులో పెట్టడంపై మాత్రమే కాకుండా, డబ్బును అనుసరించడం మరియు నేరస్థులను కొట్టడం, అక్కడ వారి చెడు సంపాదించిన లాభాలను తీసుకోవడం ద్వారా వారిని ఎక్కువగా బాధపెట్టింది.
టైమ్స్ లైవ్