కొమ్మెర్సంట్ తెలుసుకున్నట్లుగా, రోసెనెర్గోబ్యాంక్ యొక్క మాజీ డైరెక్టర్ల బోర్డు ఛైర్మన్, కాన్స్టాంటిన్ స్క్వార్ట్జ్ మరియు ఈ క్రెడిట్ సంస్థ యొక్క కార్పొరేట్ వ్యాపార సహాయ విభాగం అధిపతి యులియా కేసులో మాస్కోలోని బాస్మన్నీ కోర్టులో హాజరుకాని విచారణ ప్రారంభమైంది. జెరిఖినా. అంతర్జాతీయ వాంటెడ్ జాబితాలో ఉన్న వ్యక్తులు బ్యాంకు నుండి 3 బిలియన్ రూబిళ్లు కంటే ఎక్కువ దొంగిలించారని ఆరోపించారు. పరిశోధకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, వారు రుణగ్రహీతలను అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ రుణాలు తీసుకోవాలని బలవంతం చేశారు మరియు నియంత్రిత కంపెనీలకు వ్యత్యాసాన్ని బదిలీ చేశారు. 2022 లో, రోసెనెర్గోబ్యాంక్ నుండి దాదాపు 2 బిలియన్ రూబిళ్లు దొంగిలించినందుకు ఐదేళ్ల సస్పెండ్ శిక్షను పొందిన జూలియా జెరిఖినా, కొత్త ఛార్జీల కోసం వేచి ఉండకుండా విదేశాలకు వెళ్లినట్లు గమనించండి. ఆమె సహచరుడు స్క్వార్ట్జ్ ఎస్టోనియాలో ముగించాడు, అక్కడ అతను 2017 లో బ్యాంకు పతనం అయిన వెంటనే జన్మించాడు.
క్రెడిట్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్ లైసెన్స్ రద్దు చేయబడిన రెండు నెలల కంటే తక్కువ వ్యవధిలో రష్యా ఇన్వెస్టిగేటివ్ కమిటీ (ICR) ద్వారా Rosenergobank వద్ద మోసంపై దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది. సెంట్రల్ బ్యాంక్ గుర్తించినట్లుగా, “ఆస్తుల ఉపసంహరణలో వ్యక్తీకరించబడిన నిర్వహణ మరియు యజమానుల నిష్కపటమైన ప్రవర్తన” కారణంగా రుణదాతలకు తన బాధ్యతలను నెరవేర్చలేకపోవడం వల్ల ఏప్రిల్ 2017లో దానిని కోల్పోయింది.
అప్పటి నుండి, ఈ బ్యాంక్ మాజీ టాప్ మేనేజ్‌మెంట్‌పై ఉన్న అనేక క్రిమినల్ కేసులు ఒక ప్రొసీడింగ్‌గా చేర్చబడ్డాయి. నేరం చేయడంలో ఒకటి లేదా మరొక రోసెనెర్గోబ్యాంక్ ఉద్యోగి ప్రమేయం స్థాపించబడినందున, అతనిపై కేసు మళ్లీ ప్రత్యేక విచారణలుగా విభజించబడింది. Rosenergobank యొక్క డైరెక్టర్ల బోర్డు మాజీ ఛైర్మన్, కాన్స్టాంటిన్ స్క్వార్ట్జ్ మరియు ఈ క్రెడిట్ సంస్థ యొక్క కార్పొరేట్ వ్యాపార మద్దతు విభాగం అధిపతి యులియా జెరిఖినాతో ఇది జరిగింది. ముద్దాయిలిద్దరూ అంతర్జాతీయ వాంటెడ్ లిస్ట్‌లో ఉన్నందున, రాజధానిలోని బాస్మన్నీ కోర్టులో ముఖ్యంగా పెద్ద ఎత్తున మోసం (రష్యన్ ఫెడరేషన్ యొక్క క్రిమినల్ కోడ్ ఆర్టికల్ 159 యొక్క పార్ట్ 4) ఆరోపణలపై వారిపై కేసును పరిగణనలోకి తీసుకోవడం గైర్హాజరులో ప్రారంభమైంది. . నిందితుడు జెరిఖినా చాలా కాలం క్రితం చట్ట అమలు సంస్థల నుండి పారిపోయాడని గమనించండి. ఏప్రిల్ 2022 లో, మాస్కోలోని టాగన్స్కీ కోర్టు, రోసెనెర్గోబ్యాంక్ నుండి దాదాపు 2 బిలియన్ రూబిళ్లు దొంగిలించబడిన కేసులో, అదే కాన్స్టాంటిన్ స్క్వార్ట్జ్‌తో కుట్ర పన్నిన నిందితులు ఆమెకు ఐదేళ్ల సస్పెండ్ జైలు శిక్ష విధించారు. అదే సంవత్సరం నవంబరు 10న, దోషిగా తేలిన జెరిఖినా అప్పీల్ కేసులో జిల్లా కోర్టు నిర్ణయాన్ని వ్యక్తిగతంగా సవాలు చేసేందుకు ప్రయత్నించారు, అయితే అది తీర్పును సమర్థించింది. మరియు కేవలం ఐదు రోజుల తరువాత, “పెద్ద” క్రిమినల్ కేసు యొక్క ఇతర ఎపిసోడ్ల గురించి దర్యాప్తులో ప్రశ్నలు ఉన్న జూలియా జెరిఖినా, కజాఖ్స్తాన్‌కు వెళ్లి రష్యాకు తిరిగి రాలేదు. ఆమె ఆరోపించిన సహచరుడు స్క్వార్ట్జ్, కొమ్మెర్సంట్ ప్రకారం, అతను జన్మించిన ఎస్టోనియాకు బయలుదేరాడు, అంతకు ముందే – రోసెనెర్గోబ్యాంక్ పతనం తరువాత.
Kommersant ప్రకారం, Basmanny కోర్టు ద్వారా పరిగణించబడే క్రిమినల్ కేసులో, Rosenergobank నుండి దొంగతనం యొక్క మూడు భాగాలు మొత్తం 3 బిలియన్ రూబిళ్లు కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి. అదే సమయంలో, కాన్స్టాంటిన్ స్క్వార్ట్జ్ రెండు నేరాలకు పాల్పడ్డాడు మరియు యులియా జెరిఖినా ఒక నేరానికి పాల్పడ్డాడు. ప్రతివాదులపై అభియోగాలు మోపబడిన అన్ని దొంగతనాలు, దర్యాప్తు స్థాపించబడినందున, కార్బన్ కాపీలుగా – క్రిమినల్ కేసు యొక్క మెటీరియల్‌లలో ఇంతకుముందు పేర్కొన్న అదే పథకం ప్రకారం, ఇది ఇప్పటికే టాగన్స్కీ కోర్టు ద్వారా పరిగణించబడింది. ప్రత్యేకించి, మేము బ్యాంకు యొక్క క్లయింట్‌లుగా ఉన్న చట్టపరమైన సంస్థలకు రుణాలు ఇచ్చే నిర్దిష్ట పద్ధతి గురించి మాట్లాడుతున్నాము. కాబట్టి, రుణగ్రహీత అవసరమైన 400 మిలియన్ రూబిళ్లు బదులుగా. మిస్టర్ స్క్వార్ట్జ్ సూచనల మేరకు, అతను 1.4 బిలియన్ రూబిళ్లు తీసుకోవలసి వచ్చింది. అదే సమయంలో, అదనపు బిలియన్, దాని నిర్వహణను బ్యాంకు స్వయంగా చేపట్టిందని, రుణ గ్రహీత ముందుగానే యూలియా జెరిఖినా ఎంపిక చేసిన ఫ్లై-బై-నైట్ కంపెనీకి బదిలీ చేసి ఉండాలి, ఇది సరఫరా చేస్తానని హామీ ఇచ్చింది లేదా ఆ ఉత్పత్తి. అయితే, అటువంటి లావాదేవీలు, చట్ట అమలు అధికారుల ప్రకారం, సామాన్యమైన దొంగతనాలను దాచిపెట్టాయి, ఎందుకంటే కేసులో పేర్కొన్న సంస్థలు “తెలిసి వస్తువులను సరఫరా చేయలేవు లేదా సేవలను అందించలేవు.”
ఇన్వెస్టిగేటివ్ కమిటీ ప్రకారం, ఈ పథకం యొక్క డెవలపర్ కాన్స్టాంటిన్ స్క్వార్ట్జ్, మరియు యులియా జెరిఖినా దాని అమలులో పాల్గొంది, “స్వార్థ ఉద్దేశాలు మరియు భౌతిక ఆసక్తితో వ్యవహరించడం, ఆమె చర్యల యొక్క నేరపూరిత స్వభావాన్ని గ్రహించడం, సామాజికంగా ప్రమాదకరమైన పరిణామాల ఆగమనాన్ని ఊహించడం మరియు వారి సంభవించాలని కోరుకుంటూ.”
పతనం తరువాత, రోసెనెర్గోబ్యాంక్ డిపాజిటర్లకు 41 బిలియన్ రూబిళ్లు కంటే ఎక్కువ రుణపడిందని మీకు గుర్తు చేద్దాం. అప్పుడు, తీవ్రమైన ముసుగులో, చట్ట అమలు అధికారులు 3.3 బిలియన్ రూబిళ్లు విలువైన ఆస్తుల ఉపసంహరణను కనుగొన్నారు, మరియు ఒక సంవత్సరం తరువాత, మాస్కోలోని చెర్యోముష్కిన్స్కీ కోర్టు, రోస్నెర్గోబ్యాంక్లో తన పోస్ట్‌లో కాన్స్టాంటిన్ స్క్వార్ట్జ్ స్థానంలో రోస్ట్ బ్యాంక్ మాజీ అధ్యక్షుడు ఆర్టెమ్ ఖెంకిన్‌ను గైర్హాజరీలో అరెస్టు చేసింది. క్రెడిట్ సంస్థ యొక్క లైసెన్స్ రద్దు చేయబడటానికి చాలా నెలల ముందు. పరిశోధకుల ప్రకారం, మిస్టర్ ఖెంకిన్ కూడా విదేశాలకు పారిపోయి, 2018లో అంతర్జాతీయ వాంటెడ్ లిస్ట్‌లో చేరి, రోసెనెర్గోబ్యాంక్ నుండి నిధుల ఉపసంహరణలో పాల్గొన్నాడు.
డిసెంబరు 2021లో, ఒక వ్యవస్థీకృత క్రిమినల్ కమ్యూనిటీలో అక్రమార్జన మరియు పాల్గొన్న కేసులో, బోర్డు మాజీ డిప్యూటీ ఛైర్మన్ మరియు రోసెనెర్గోబ్యాంక్ డైరెక్టర్ల బోర్డు సభ్యురాలు మరియా మక్లకోవా మూడు మరియు ఒక సస్పెండ్ శిక్షను పొందారని గమనించాలి. బాస్మన్నీ కోర్టులో సగం సంవత్సరాలు.
