ఉక్రెయిన్, నగదు, యూరోలు మరియు స్విస్ ఫ్రాంక్‌లపై పూర్తి స్థాయి దండయాత్ర ప్రారంభానికి ఒక నెలన్నర ముందు, 12 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా మొత్తం మొత్తానికి రష్యాకు దిగుమతి చేసుకున్నారు. వీటిలో 10 బిలియన్లను రైఫైసెన్ బ్యాంక్, రెస్ట్ – బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా మరియు అమెరికన్ కాలమ్ కంపెనీ బ్రింక్స్ పంపారు. రష్యన్ వైపు గ్రహీత TBSS సంస్థ – కస్టమ్స్ బ్రోకర్. నగదు చివరికి ఉద్దేశించినది ఎవరికి తెలియదు.
OCCRP పొందబడింది చందా డేటాబేస్ నుండి ఈ డేటా దిగుమతిజినియస్ – అంతర్జాతీయ వాణిజ్యంపై పబ్లిక్ డేటాను సమగ్రపరిచే ఒక అమెరికన్ సంస్థ.
ఈ డేటా ప్రకారం (బహుశా అసంపూర్తిగా), జనవరి 11 నుండి ఫిబ్రవరి 23, 2022 వరకు, మొత్తం 272 రవాణా జరిగింది, మరియు 189 లో, పంపినవారు రైఫైసెన్. రవాణా యొక్క సగటు పరిమాణం million 53 మిలియన్లు కాగా, మునుపటి ఐదేళ్ళలో ఇది 13.4 మిలియన్లు. స్విట్జర్లాండ్ మరియు గ్రేట్ బ్రిటన్, అలాగే యుఎస్ఎ మరియు హాంకాంగ్ నుండి యూరోపియన్ దేశాల నుండి నగదు జరిగింది.
మరో మాటలో చెప్పాలంటే, పెద్ద యుద్ధం ప్రారంభానికి ముందు, రైఫైసెన్ సహాయంతో రష్యాలో ఎవరైనా భారీ మొత్తంలో నగదు కరెన్సీని నిల్వ చేశారు.
ఫిబ్రవరి 24, 2022 తరువాత కొన్ని రోజుల తరువాత రవాణా కొనసాగింది – పూర్తి -స్కేల్ దండయాత్ర యొక్క మొదటి రోజు. రైఫైసెన్, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా మరియు బ్రింక్స్ ప్రతినిధులు OCCRP కి చెప్పారు, రష్యాపై విధించిన అన్ని ఆంక్షలను వారు గమనించారని చెప్పారు. అమెరికన్ మరియు యూరోపియన్ అధికారులు ఫిబ్రవరి 24 తరువాత రష్యాకు కరెన్సీలను ఎగుమతి చేయడంపై నిషేధాన్ని ప్రవేశపెట్టారు.
ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా మరియు బ్రింక్ రకం రష్యాలో అధికారికంగా వ్యాపారం నిర్వహించడం లేదు. రైఫైసెన్ రష్యన్ మార్కెట్లో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న చివరి ప్రధాన పాశ్చాత్య బ్యాంకుగా మిగిలిపోయింది – ఇది కూడా ఆపదు బెదిరింపు అమెరికన్ ఆంక్షలు. ద్వారా డేటా బ్లూమ్‌బెర్గ్, రష్యన్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను వేరుచేయడం సమయంలో, రష్యన్ డివిజన్ రైఫైసెన్ 4.4 బిలియన్ యూరోల లాభాలను సేకరించింది, దీనికి వాస్తవానికి ప్రాప్యత లేదు.
నామమాత్రపు నగదు గ్రహీత – కస్టమ్స్ బ్రోకర్ “టిబిఎస్ఎస్” – ఈ సంస్థ ద్వారా అందించబడింది దాదాపు అన్ని రష్యన్ వజ్రాల ఎగుమతి. దాని ప్రధాన యజమాని మరియు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ సెర్గీ హిరాకోవ్ చైర్మన్ 2016 వరకు నేను సొంతం చేసుకున్నాను సేకరణ సంస్థ బ్రింక్స్ యొక్క రష్యన్ “కుమార్తె” లో 30%. TBSS కూడా ఇది పరిగణించబడింది డైమండ్ వరల్డ్ స్టేట్ కాన్ఫరెన్స్ కొనుగోలుకు ప్రధాన పోటీదారు మాస్కోలోని ఒక భవనం, ఇక్కడ కస్టమ్స్ మరియు లాజిస్టిక్స్ టెర్మినల్ ఉంది, దీని ద్వారా విలువైన లోహాలు మరియు రాళ్ల యొక్క అన్ని ఎగుమతులు మరియు దిగుమతులు పాస్ అవుతాయి (TBSS కూడా ఈ భవనంలో అద్దెదారుగా ఉంది). మైనారిటీ వాటాదారుల మధ్య విభేదాల కారణంగా “డైమండ్ వరల్డ్” యొక్క ప్రైవేటీకరణ చాలాసార్లు విచ్ఛిన్నమైంది.
సెప్టెంబర్ 14, 2024 సెర్గీ హిరాకోవ్ అరెస్టు లంచాలు ఇచ్చే ఆరోపణలపై. కేసు వివరాలు వెల్లడించబడలేదు.
