Kommersant నేర్చుకున్నట్లుగా, రాజధాని యొక్క Izmailovsky కోర్టులో రాష్ట్ర ప్రాసిక్యూటర్ దివాలా తీసిన ఉరల్ భీమా సంస్థ YuzhUralZHASO యొక్క మాజీ మేనేజర్లు మరియు వారి సహచరులకు 8.5 నుండి 14 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధించాలని అభ్యర్థించారు. క్రిమినల్ గ్రూప్‌లోని ఆరోపించిన సభ్యులు దాని నుండి 389 మిలియన్ రూబిళ్లు కంటే ఎక్కువ ఉపసంహరించుకున్నారని, 109 మిలియన్ రూబిళ్లు విలువైన దొంగిలించబడిన ఆస్తిని చట్టబద్ధం చేశారని, అలాగే డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ ఏజెన్సీ (DIA) నుండి దాదాపు 540 మిలియన్లకు YuzhUralZHASO ఆస్తులను దొంగిలించడానికి ప్రయత్నించారని ఆరోపించారు. రూబిళ్లు. పరిశోధకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ప్రతివాదులందరూ మిఖాయిల్ గ్రిషిన్ యొక్క “అంత్యక్రియల” బృందంలో ఉన్నారు, అతను అంతర్జాతీయ వాంటెడ్ లిస్ట్‌లో ఉన్నాడు మరియు అనేక దివాలా తీసిన బీమా కంపెనీల లబ్ధిదారుడు.
కంపెనీ అకౌంటింగ్ మరియు ఆర్థిక లావాదేవీలకు బాధ్యత వహించిన యుజురల్జాసో మాజీ జనరల్ డైరెక్టర్ విటాలీ స్నేజ్కో, లారిసా మోజ్గోవా మరియు నటల్య కొమరోవా, అలాగే వారి ఆరోపించిన సహచరుడు ఎవ్జెని టుటోరైటిస్‌లపై క్రిమినల్ కేసును ఇజ్మైలోవో కోర్టు పరిగణించడం ప్రారంభించింది. దాదాపు ఏడాది క్రితం రాజధాని. ముద్దాయిలందరూ ముఖ్యంగా పెద్ద ఎత్తున అపహరణకు పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు (రష్యన్ ఫెడరేషన్ యొక్క క్రిమినల్ కోడ్ ఆర్టికల్ 160లోని పార్ట్ 4), మరియు ప్రతివాది కొమరోవా కూడా ముఖ్యంగా పెద్ద ఎత్తున మోసం మరియు ఒక వ్యక్తి సంపాదించిన నిధులు లేదా ఇతర ఆస్తిని లాండరింగ్ చేయడానికి ప్రయత్నించారు. నేరానికి పాల్పడిన ఫలితంగా (కళ యొక్క పార్ట్ 3. 30 మరియు ఆర్టికల్ 159 యొక్క పార్ట్ 4, అలాగే రష్యన్ ఫెడరేషన్ యొక్క క్రిమినల్ కోడ్ యొక్క ఆర్టికల్ 174.1 యొక్క పార్ట్ 4 యొక్క పేరాగ్రాఫ్లు “a”, “b”). తరువాతి, తదనుగుణంగా, రాష్ట్ర ప్రాసిక్యూటర్, పార్టీల మధ్య చర్చ సందర్భంగా, అతిపెద్ద శిక్షను అభ్యర్థించారు – సాధారణ పాలన కాలనీలో 14 సంవత్సరాలు. ఆమె సహచరులు, ప్రాసిక్యూటర్ ప్రకారం, ఎనిమిదిన్నర నుండి తొమ్మిది సంవత్సరాల జైలు శిక్షకు అర్హులు.
రష్యా ఇన్వెస్టిగేటివ్ కమిటీ JSC YuzhUralZHASO నుండి నిధులు అదృశ్యమైన పరిస్థితులను పరిశీలించడం ప్రారంభించింది, ఇది చెలియాబిన్స్క్, ఓరెన్‌బర్గ్ మరియు కుర్గాన్ ప్రాంతాలలో ఒకప్పుడు అతిపెద్ద ప్రాంతీయ బీమా కంపెనీలలో ఒకటి. దివాలా తీసిన భీమా సంస్థ యొక్క అప్పులను తిరిగి చెల్లించాల్సిన DIA యొక్క ప్రతినిధులచే చట్ట అమలు సంస్థలకు విజ్ఞప్తి కారణం.
దర్యాప్తు సమయంలో, 2017లో, దివాలా తీయడానికి కొంతకాలం ముందు, మిఖాయిల్ గ్రిషిన్ ద్వారా YuzhUralZHASO కొనుగోలు చేయబడిందని నిర్ధారించబడింది. దర్యాప్తు అధికారులు అతన్ని భీమా మార్కెట్లో అనేక మోసాల నిర్వాహకుడిగా పరిగణిస్తారు, వాస్తవానికి అతను ఒక సమయంలో ప్రసారం చేశాడు.
వారి సారాంశం ఏమిటంటే, మిఖాయిల్ గ్రిషిన్, అనుబంధ సంస్థల ద్వారా, దివాలాకు ముందు స్థితిలో ఉన్న బీమా కంపెనీలను తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేసి, ఖాతాదారుల డబ్బుతో వాటిని పంప్ చేసాడు – ఒక నియమం ప్రకారం, తప్పనిసరి మోటారు బాధ్యత బీమా పాలసీల అమ్మకం ద్వారా – ఆపై ఈ నిధులు దొంగిలించబడ్డాయి.
ప్రత్యేకించి, చట్ట అమలు అధికారుల ప్రకారం, ఇది ఒకప్పుడు భీమా మార్కెట్లో పోడ్మోస్కోవి మరియు మోస్కోవియా వంటి పెద్ద ఆటగాళ్లకు జరిగింది (కంపెనీలు వరుసగా జూలై మరియు ఆగస్టు 2017లో తమ లైసెన్స్‌లను కోల్పోయాయి). పతనం సమయంలో నిర్బంధ మోటార్ థర్డ్ పార్టీ లయబిలిటీ ఇన్సూరెన్స్ కింద మాజీ యొక్క బాధ్యతలు 1 బిలియన్ రూబిళ్లుగా అంచనా వేయబడ్డాయి, పౌర మోటారు బీమాపై మోస్కోవియా యొక్క అప్పులు సుమారు 2.7 బిలియన్ రూబిళ్లు. మిఖాయిల్ గ్రిషిన్ కొనుగోలు చేసిన సమయంలో, YuzhUralZHASO కూడా ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కొంటోంది, కాబట్టి మునుపటి యజమానులు కంపెనీని విక్రయించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. జనవరి 2018లో, సెంట్రల్ బ్యాంక్ మొదట YuzhUralZHASO యొక్క లైసెన్స్‌ను సస్పెండ్ చేసింది మరియు త్వరలో “ఆర్థిక స్థిరత్వం మరియు సాల్వెన్సీని నిర్ధారించే అవసరాలను ఉల్లంఘించినందుకు” దానిని పూర్తిగా రద్దు చేసింది.
క్రిమినల్ కేసు యొక్క పదార్థాల నుండి, ఉరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుండి నిధుల దొంగతనం ఏప్రిల్ 2017 నుండి ఫిబ్రవరి 2018 వరకు జరిగింది.
అనుబంధ కంపెనీలకు అనుకూలంగా ఆస్తి పరాయీకరణ కోసం కల్పిత లావాదేవీలను ముగించడం ద్వారా, YuzhUralZHASO యొక్క అగ్ర నిర్వహణ 389 మిలియన్ రూబిళ్లు కంటే ఎక్కువ విలువైన ఆస్తిని వృధా చేసింది.
దానిని చట్టబద్ధం చేయడానికి, నిందితులు “JSC YuzhUralZHASO నుండి దొంగిలించబడిన రియల్ ఎస్టేట్ వస్తువులతో కనీసం 109 మిలియన్ రూబిళ్లు మొత్తంలో పౌర లావాదేవీలు నిర్వహించారు.” అదనంగా, దివాలా విచారణ సమయంలో, ప్రతివాదులు దివాలా ట్రస్టీ మరియు DIA యొక్క ప్రతినిధిని మోసగించడానికి మరియు సంస్థకు చెందిన 537 మిలియన్ రూబిళ్లు కంటే ఎక్కువ దొంగిలించడానికి ప్రయత్నించారు. అయితే, వారు రెండోదాన్ని సాధించడంలో విఫలమయ్యారు.
ఏప్రిల్ 2022లో విచారణలో భాగంగా మొదట నిర్బంధించబడిన వారు లారిసా మోజ్‌గోవయా మరియు నటల్య కొమరోవా, అలాగే యుజురల్జాసో సహ వ్యవస్థాపకుడు డెనిస్ బురియాకోవ్. తరువాతి, కొమ్మర్సంట్ ఇప్పటికే చెప్పినట్లుగా, పూర్తిగా తన నేరాన్ని అంగీకరించాడు; నవంబర్ 22, 2023 న, ఇజ్మైలోవో కోర్టు అతనిపై కేసును ప్రత్యేక పద్ధతిలో పరిగణించింది, అతనికి గరిష్ట భద్రతా కాలనీలో మూడేళ్ల శిక్ష విధించింది. డెనిస్ బురియాకోవ్ ప్రీ-ట్రయల్ సహకార ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న తర్వాత ఈ కేసులో మరో ఇద్దరు నిందితులు కనిపించారు. జనవరి 2023 లో, దర్యాప్తు అభ్యర్థన మేరకు, బాస్మన్నీ కోర్టు విటాలీ స్నేజ్కోను అరెస్టు చేసింది, యుజురల్జాసో దివాలా తీయడానికి రెండు వారాల ముందు అక్కడ జనరల్ డైరెక్టర్ టాట్యానా బెలోవా స్థానంలో ఉన్నారు. అతనిని అనుసరించి, మోస్కోవియా భీమా సంస్థ యొక్క మాజీ లబ్ధిదారుడు, Evgeniy Tutoraitis, ప్రీ-ట్రయల్ డిటెన్షన్ సెంటర్‌కు పంపబడ్డాడు. తరువాతి, దర్యాప్తు స్థాపించినట్లుగా, YuzhUralZHASO కంపెనీతో ప్రత్యక్ష సంబంధం లేదు, కానీ ఆస్తుల దొంగతనం నిర్వహించబడిన సంస్థ యొక్క నిర్వహణకు అందించింది.
ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మిఖాయిల్ గ్రిషిన్ నుండి నిధుల ఉపసంహరణకు సంబంధించిన ఆరోపించిన నిర్వాహకుడిని పరిశోధకులు అదుపులోకి తీసుకోలేకపోయారు. క్రిమినల్ కేసు ప్రారంభానికి ముందే, అతను మరియు టాట్యానా బెలోవా విదేశాలకు వెళ్లారు. అక్టోబర్ 2022లో, ఇద్దరు నిందితులను అంతర్జాతీయ వాంటెడ్ లిస్ట్‌లో చేర్చారు.
