అజ్బుకా వ్కుసా మరియు కాఫీ హౌస్ గొలుసుల మాజీ సహ యజమాని కిరిల్ యాకుబోవ్స్కీ యొక్క క్రిమినల్ కేసును మాస్కోలోని ప్రెస్నెన్స్కీ జిల్లా కోర్టు పరిగణించడం ప్రారంభించింది. గోల్డ్ మైనర్ పావెల్ మాస్లోవ్స్కీ, అలాగే వ్యవస్థాపకుడు స్వెత్లానా బెజ్రుకోవాతో కలిసి, అతను 2011-2015లో VMHY హోల్డింగ్స్ సంస్థలోని పెట్టుబడిదారుల నుండి $ 126 మిలియన్లను (లేదా ఆ సంవత్సరాల మార్పిడి రేటు ప్రకారం 4.3 బిలియన్ రూబిళ్లు) దొంగిలించాడని ఆరోపించారు. తరువాతి, పరిశోధకుల ప్రకారం, తప్పనిసరిగా ఆర్థిక పిరమిడ్గా మారినది. నిందితులు మోసంలో నేరాన్ని అంగీకరించలేదు మరియు వారు “అపవాదు”కు గురయ్యారని పేర్కొన్నారు.
క్రిమినల్ కేసు ఈ ఏడాది జూన్‌లో తిరిగి కోర్టుకు సమర్పించబడినప్పటికీ, న్యాయస్థానం దాని యోగ్యతపై ఇప్పుడే దానిని వినడం ప్రారంభించింది, ఎందుకంటే రక్షణ గతంలో రాజధాని కోర్టుల నుండి సెయింట్ పీటర్స్‌బర్గ్‌కు బదిలీ చేయాలని పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. అయితే, ఆగష్టు 9 న, రష్యా యొక్క సుప్రీం కోర్ట్ అధికార పరిధిని మార్చాలనే అభ్యర్థనను తిరస్కరించింది మరియు కేసును ప్రెస్నెన్స్కీ కోర్టుకు కేటాయించింది.
అక్కడ, ప్రతివాదులు – VMHY హోల్డింగ్స్ యొక్క మాజీ సహ వ్యవస్థాపకులు, కిరిల్ యాకుబోవ్స్కీ మరియు పావెల్ మాస్లోవ్స్కీ (పోక్రోవ్స్కీ మైన్ JSC యొక్క మాజీ సహ యజమాని మరియు అముర్ ప్రాంతానికి చెందిన మాజీ సెనేటర్) ఎస్కార్ట్ కింద ప్రీ-ట్రయల్ డిటెన్షన్ సెంటర్ నుండి తీసుకోబడ్డారు. మూడవ ప్రతివాది, హోల్డింగ్ అనుబంధ సంస్థ, PPFIN రీజియన్ LLC జనరల్ డైరెక్టర్, గృహనిర్బంధంలో ఉన్న స్వెత్లానా బెజ్రుకోవా స్వయంగా విచారణకు వచ్చారు.
బ్రిటిష్ వర్జిన్ ఐలాండ్స్‌లో నమోదైన అరి సొల్యూషన్స్ కార్ప్ మరియు ఆషాజా ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ లిమిటెడ్ అనే బాధితుల కంపెనీలకు సంబంధించిన తప్పుడు సమాచారం నేరారోపణలో ఉందని కిరిల్ యాకుబోవ్స్కీ న్యాయవాది విక్టోరియా బుర్కోవ్‌స్కాయా కేసును తిరిగి ప్రాసిక్యూటర్‌కు అప్పగించాలని డిమాండ్ చేశారు. న్యాయవాది చెప్పినట్లుగా, విచారణ సమయంలో వారు లిక్విడేట్ అయ్యారు. అలాగే, Messrs. Yakubovsky మరియు Maslovsky రక్షణ కొన్ని చర్యలపై గృహ నిర్బంధాలు లేదా నిషేధాలు కింద వారిని బదిలీ కోరారు. అయితే, న్యాయమూర్తి అన్ని అభ్యర్థనలను తిరస్కరించారు, ప్రత్యేకించి, నేరారోపణ తయారీలో ఎటువంటి ఉల్లంఘనలు లేవని మరియు విచారణ సమయంలో డిఫెన్స్ వాదనలు ధృవీకరణకు లోబడి ఉన్నాయని సూచిస్తున్నాయి. దీని తరువాత, న్యాయవాదులు ఇతర కదలికలతో కోర్టుపై దాడి చేశారు, అయినప్పటికీ, న్యాయమూర్తి మద్దతు కూడా లభించలేదు.
సాయంత్రం ఏడు గంటల ప్రారంభంలో మాత్రమే నేరారోపణ బహిరంగపరచబడింది. దాని నుండి ముగ్గురు ముద్దాయిలు వ్యవస్థీకృత సమూహంలో భాగమని, దీని స్థాపకుడిని దర్యాప్తు పావెల్ మాస్లోవ్స్కీ అని పిలుస్తుంది. అతను, ప్రాసిక్యూటర్ ప్రకారం, “నవంబర్ 21, 2011 తర్వాత కాదు” అతని వ్యాపార భాగస్వాములు మరియు VMHY గ్రూప్ హోల్డింగ్ యొక్క సహ-యజమానులు, కిరిల్ యాకుబోవ్స్కీ మరియు ఆండ్రీ వడోవిన్. తరువాతి వారు కూడా ఆసియా-పసిఫిక్ బ్యాంక్ (ATB) మరియు అజ్బుకా Vkusa దుకాణాల గొలుసు యొక్క సహ-వ్యవస్థాపకుడు మరియు Mr. యాకుబోవ్స్కీతో పాటు, లాట్వియన్ బ్యాంక్ M2M యూరోప్ AS (సిగ్నెట్ బ్యాంక్ పేరు మార్చబడింది) యొక్క వాస్తవ యజమానిగా కూడా ఉన్నారు. మరియు రష్యన్ M2M ప్రైవేట్ బ్యాంక్ (డిసెంబర్ 2016 సంవత్సరంలో దాని లైసెన్స్ కోల్పోయింది).
ప్రాసిక్యూషన్ ప్రకారం, ఈ రెండు బ్యాంకుల క్లయింట్లు, వారి ఖాతాలలో పెద్ద మొత్తంలో విదేశీ కరెన్సీ డిపాజిట్లు ఉన్నాయి, ప్రతివాదులు హోల్డింగ్ యొక్క మాతృ సంస్థ VMHY హోల్డింగ్స్ లిమిటెడ్‌లో పెట్టుబడిదారులుగా మారడానికి ఒప్పించారు. వారు వ్యాపారానికి సంబంధించిన వివిధ రంగాలలో తమ ప్రాజెక్ట్‌లకు ఆర్థిక సహాయం చేస్తే విదేశీ కరెన్సీలో సంవత్సరానికి 9-10% వాగ్దానం చేయబడింది, వీటిలో ప్రధానమైనవి ATB, అజ్బుకా Vkusa సూపర్ మార్కెట్ చైన్ మరియు గోల్డెన్ గేట్ కార్యాలయం మరియు హోటల్ కాంప్లెక్స్.
పెట్టుబడిదారులు ఎక్స్‌పోబ్యాంక్ బోర్డ్‌కు మాజీ సలహాదారు మరియు విమ్-బిల్-డాన్ మిఖాయిల్ విష్న్యాకోవ్ యొక్క మాజీ సహ యజమాని, అలాగే వ్యవస్థాపకులు రుస్టెమ్ మగ్దీవ్, అలెగ్జాండర్ సజోనోవ్, యూరి పోటోట్స్కీ మరియు అలెగ్జాండర్ కోజ్లోవ్. నవంబర్ 21, 2011 నుండి ఏప్రిల్ 20, 2015 వరకు, వారు తమ స్వంత తరపున మరియు CJSC ఇంటర్నేషనల్ కమర్షియల్ యూనియన్, బ్రీవీ లిమిటెడ్, న్యూ యూనియన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ లిమిటెడ్, ఓరెన్సియా హోల్డింగ్ లిమిటెడ్, అరి సొల్యూషన్స్ కార్పోరేషన్, ఆషాజా ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ లిమిటెడ్‌కు చెందిన ఖాతాల నుండి రెండింటినీ బదిలీ చేశారు. మరియు Bronzeway Holdings Limited నుండి $790 వేల వరకు $29.8 మిలియన్. కొంత సమయం వరకు, రుణ ఒప్పందాలపై వడ్డీ చెల్లించబడింది, కానీ 2016 చివరలో చెల్లింపులు ఆగిపోయాయి.
VMHYకి రుణ ఒప్పందాల ప్రకారం డబ్బును తిరిగి ఇవ్వడానికి మరియు అధిక వడ్డీ రేట్లు చెల్లించడానికి తగినంత ఆదాయ వనరులు లేవని మరియు కొత్త పెట్టుబడిదారుల నిధుల నుండి ప్రారంభ చెల్లింపులు జరిగాయని దర్యాప్తు నిర్ధారించింది. బాధితులకు చెందిన $126 మిలియన్లు లేదా 4.368 బిలియన్ రూబిళ్లు. ఆ సంవత్సరాల మార్పిడి రేటు ప్రకారం, సహచరులు దొంగిలించారు, ఆండ్రీ వడోవిన్ ఖాతాలకు కల్పిత రుణ ఒప్పందాల క్రింద డబ్బును ఉపసంహరించుకున్నారు, అలాగే విదేశాలలో నియంత్రిత చట్టపరమైన సంస్థలకు. మిస్టర్ Vdovin స్వయంగా, ప్రత్యేకించి పెద్ద ఎత్తున (క్రిమినల్ కోడ్ యొక్క ఆర్టికల్ 159 యొక్క పార్ట్ 4) గైర్హాజరీలో మోసానికి పాల్పడ్డారు, అదృశ్యమయ్యారు. అతని అప్పగింత కోసం రష్యన్ ప్రాసిక్యూటర్ జనరల్ కార్యాలయం చేసిన అభ్యర్థనను జర్మనీ తిరస్కరించింది, ఈ కేసు పౌర న్యాయ సంబంధాలను కలిగి ఉంది.
మిస్టర్ యాకుబోవ్స్కీ మే 2014లో VMHY లబ్దిదారులను విడిచిపెట్టాడు, అతనికి సుమారు $41 మిలియన్లు చెల్లించారు మరియు గోల్డెన్ గేట్ కాంప్లెక్స్ కూడా ఏకైక యాజమాన్యానికి బదిలీ చేయబడిందనే వాస్తవాన్ని పెట్టుబడిదారుల నుండి సహచరులు దాచిపెట్టారని నేరారోపణ పేర్కొంది.
కేసులో భాగంగా, ఈ కేసులో ఏడు చట్టపరమైన సంస్థలుగా గుర్తించబడిన బాధితులు, అలాగే విచారణను చూడటానికి జీవించని మిస్టర్ విష్ణ్యకోవ్ యొక్క భార్య, నటల్య చెక్మరేవా, నష్టం మొత్తానికి ఆరు దావాలు దాఖలు చేశారు. వారికి కలుగుతుంది. మరియు కోర్టు గోల్డెన్ గేట్ భవనాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంది, ఇందులో 412 ప్రాంగణాలు ఉన్నాయి, ఇందులో మిస్టర్ యాకుబోవ్స్కీకి చెందిన నెటిజెన్-రిమ్స్కాయ హాస్టల్ మరియు సెయింట్ పీటర్స్‌బర్గ్‌లోని అదే పేరుతో ఉన్న హాస్టల్ ప్రాంగణాలు ఉన్నాయి.
నిందితులు నేరాన్ని అంగీకరించరు. ఆ విధంగా, మిస్టర్ మస్లోవ్స్కీ తనను తాను బాధితురాలిగా భావిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నాడు. “వాస్తవానికి, నేను Mr. Vdovin మాట విన్నాను మరియు ఈ సంస్థలో $50 మిలియన్లు పెట్టుబడి పెట్టాను – VMHY,” అని ప్రతివాది చెప్పాడు. అతను డిసెంబర్ 2011లో సెనేటర్ అయినందున, అతను వ్యాపారం చేయడం మానేశాడు మరియు “పెట్టుబడి చేసిన డబ్బును క్లెయిమ్ చేసే హక్కును” ఇతర వ్యక్తులకు ఇచ్చాడు (ప్రతివాది యొక్క న్యాయవాది తరువాత అతని కుమారుడు అలెక్సీ మస్లోవ్స్కీకి వివరించినట్లు). ప్రతివాది ప్రకారం, డబ్బు పోగొట్టుకున్నందున, అతను కోర్టుకు వెళ్లలేదు, “ఇది ఆర్థిక పరిస్థితి అని అతను అర్థం చేసుకున్నాడు.” గతంలో మరొక కేసులో 5.5 సంవత్సరాల శిక్ష విధించబడిన ప్రతివాది (అతను ఇప్పటికే ఈ పదవీకాలం పనిచేశాడు), తన వ్యాపారాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవాలనే కోరికతో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అతని అరెస్టు మరియు నిర్బంధాన్ని అనుసంధానించాడు. “నైతికత లేని వ్యక్తులు మైనింగ్ కంపెనీపై నియంత్రణ సాధించాలని కోరుకున్నారు, వారు విజయం సాధించారు – ఉత్పత్తి పడిపోయింది, 13 మంది (విపత్తు తరువాత.- “కొమ్మర్సంట్”) ఖననం చేయబడింది,” అని ప్రతివాది చెప్పాడు మరియు అనుకోకుండా న్యాయమూర్తిని దంతవైద్యుడిని సందర్శించడానికి అనుమతించమని కోరాడు. “నమలడానికి నా దగ్గర ఏమీ లేదు!” – అతను చెప్పాడు.
కిరిల్ యాకుబోవ్స్కీ పెట్టుబడిదారులతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాలతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని మరియు తనను తాను “అపవాది బాధితుడిగా” భావిస్తున్నానని పేర్కొన్నాడు. “నేను, మాస్లోవ్స్కీ లాగా, ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో పెట్టుబడిదారుని మరియు 50 మిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేసాను మరియు 2014 వేసవిలో ఈ కంపెనీని విడిచిపెట్టాను” అని అతను చెప్పాడు. డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టడానికి ప్రతిపాదించబడిన కంపెనీలు స్పష్టంగా లాభదాయకంగా లేవని విచారణ యొక్క వాదనను ప్రతివాది ఖండించారు. “వారు ఇప్పటికీ పని చేస్తున్నారు, మరియు చాలా మంది ప్రజలు ABC ఆఫ్ టేస్ట్‌కి వెళతారు” అని Mr. Yakubovsky పేర్కొన్నారు. అతను “20 సంవత్సరాలకు పైగా పనిచేసిన” వ్యక్తులతో హోల్డింగ్ నుండి నిష్క్రమించడం మరియు సహకారాన్ని రద్దు చేయడం “వ్యక్తిగత విషాదం” అని పేర్కొన్నాడు.
హోల్డింగ్ యొక్క పెట్టుబడిదారులు 2016 చివరి వరకు అధిక ఆదాయాన్ని పొందుతూనే ఉన్నారని ప్రతివాది పేర్కొన్నాడు, “కొంతమంది బాధితుల గురించి తనకు తెలియదని” పేర్కొన్నాడు. “నేను నా నిర్దోషిత్వాన్ని నిరూపిస్తాను,” కిరిల్ యాకుబోవ్స్కీ అన్నాడు. ప్రతిగా, స్వెత్లానా బెజ్రుకోవా VMHYలో తాను ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోలేదని, కానీ “రుణ ఒప్పందాల అమలులో సాంకేతిక పాత్ర” మాత్రమే నిర్వహించిందని పేర్కొంది.
