USలోని ఒక మాజీ TD బ్యాంక్ ఉద్యోగి, మనీలాండరింగ్‌ను సులభతరం చేయడానికి ఆర్థిక సంస్థలో తమ స్థానాన్ని ఉపయోగించుకున్నారనే ఆరోపణలపై నేరారోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు – ఈ సంవత్సరం రెండవసారి మాజీ ఉద్యోగిపై అభియోగాలు మోపారు.
బుధవారం ప్రకటించిన నేరారోపణ, కెనడియన్ రుణదాత యొక్క US కార్యకలాపాలకు వ్యతిరేకంగా భారీ మనీలాండరింగ్ విచారణకు అనుసంధానించబడినట్లు కనిపిస్తోంది, దీని ఫలితంగా అక్టోబర్‌లో US$3-బిలియన్ల జరిమానా విధించబడింది.
లియోనార్డో అయాలా, 24, కొలంబియాకు మిలియన్ల డాలర్ల మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాను లాండరింగ్ చేయడంలో సహాయపడిన ఆరోపణలపై మంగళవారం అరెస్టు చేసి అభియోగాలు మోపినట్లు యుఎస్ డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ తెలిపింది.
నేరారోపణ ప్రకారం, అయాలా ఫిబ్రవరి మరియు నవంబర్ 2023 మధ్య ఫ్లోరిడాలోని డోరల్‌లోని TD బ్యాంక్ ప్రదేశంలో పనిచేశారు.
జూన్ 2023 నుండి, ప్రాసిక్యూటర్లు మాట్లాడుతూ, లంచాలకు బదులుగా షెల్ కంపెనీల పేర్లతో తెరిచిన ఖాతాలకు డజన్ల కొద్దీ డెబిట్ కార్డ్‌లను జారీ చేయడం ద్వారా మనీలాండరింగ్ నెట్‌వర్క్‌కు అయాలా సహాయం చేశారని ఆరోపించారు.
అభియోగపత్రం ప్రకారం, పేరు తెలియని మరొక టిడి బ్యాంక్ ఉద్యోగి ఆ ఖాతాలను తెరిచాడు.
“ఆ ఖాతాలు కొలంబియాలోని ATMలలో నగదు ఉపసంహరణల ద్వారా మిలియన్ల డాలర్ల నార్కోటిక్స్‌ను లాండరింగ్ చేయడానికి ఉపయోగించబడ్డాయి” అని DOJ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
అయాలా తన అరెస్టు తర్వాత మియామిలో తన ప్రారంభ కోర్టులో కనిపించాడు, అయితే న్యూజెర్సీలో ప్రాసిక్యూట్ చేయబడ్డాడు, అతని అటార్నీ జనరల్ కూడా బుధవారం నేరారోపణను ప్రకటించారు. అభియోగపత్రంలోని ఆరోపణలు ఇంకా కోర్టులో రుజువు కావాల్సి ఉంది.
ప్రతి వారం డబ్బు వార్తలను పొందండి
నిపుణుల అంతర్దృష్టులు, మార్కెట్‌లపై ప్రశ్నోత్తరాలు, గృహనిర్మాణం, ద్రవ్యోల్బణం మరియు వ్యక్తిగత ఆర్థిక సమాచారాన్ని ప్రతి శనివారం మీకు అందజేయండి.
“మేము కార్యాచరణను గుర్తించాము, దానిని నివేదించాము మరియు వారి దర్యాప్తులో అధికారులతో సన్నిహితంగా సహకరించాము. మేము వారి ప్రయత్నాలకు చురుగ్గా మద్దతునిస్తూనే ఉన్నాము” అని TD ప్రతినిధి గ్లోబల్ న్యూస్‌తో అన్నారు.
అయాలా ఎదుర్కొంటున్న అభియోగం, మనీలాండరింగ్‌కు కుట్ర, గరిష్టంగా 20 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష మరియు US$500,000 జరిమానా లేదా నేరంలో పాల్గొన్న మొత్తానికి రెండింతలు, ఏది ఎక్కువ అయితే అది.
అక్టోబర్‌లో, TD బ్యాంక్ యొక్క US విభాగం US మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టాలను ఉల్లంఘించినందుకు నేరాన్ని అంగీకరించింది – ఇది ఇప్పటివరకు చేయని అతిపెద్ద బ్యాంక్ – మరియు న్యాయవాదులు చెడు నటులు సంవత్సరాల తరబడి దోపిడీ చేయడానికి “అనుకూలమైన” వాతావరణాన్ని సృష్టించారు.
TD ఛార్జీలను పరిష్కరించడానికి US$3 బిలియన్లకు పైగా పెనాల్టీలను చెల్లించడానికి అంగీకరించింది. అభ్యర్ధన ఒప్పందంలో అస్సెట్ క్యాప్ మరియు బ్యాంక్ US వ్యాపారంపై ఇతర పరిమితుల యొక్క అరుదైన విధింపు కూడా ఉంది, ఇది ప్రణాళికాబద్ధమైన విస్తరణ ప్రణాళికను నిరోధించింది.
అప్పీల్ డీల్ ప్రకటించిన సమయంలో, TD ఉద్యోగులు 2020 మరియు 2021లో కనీసం US$57,000 గిఫ్ట్ కార్డ్‌లను బ్యాంక్ ద్వారా US$400 మిలియన్లకు పైగా లావాదేవీలను తరలించిన ఒక నేరస్థుడి నుండి అందుకున్నారని US అధికారులు తెలిపారు.
ఒక సందర్భంలో, ప్రాసిక్యూటర్లు ఆరోపించారు, మనీలాండరింగ్ నెట్‌వర్క్‌లు USలో నిధులను డిపాజిట్ చేశాయి మరియు కొలంబియాలోని ATMలను ఉపయోగించి వాటిని త్వరగా ఉపసంహరించుకున్నాయి, చివరికి మిలియన్ల మందిని లాండరింగ్ చేసారు – బుధవారం ప్రకటించిన నేరారోపణకు సరిపోయే ఆరోపణలు.
ఆరోపించిన పథకంలో నెట్‌వర్క్‌తో ఐదుగురు TD ఉద్యోగులు కుట్ర పన్నారని US న్యాయ శాఖ అక్టోబర్‌లో తెలిపింది.
నవంబర్‌లో, మాన్‌హాటన్‌లోని యాంటీ మనీ లాండరింగ్ విభాగంలో పనిచేసిన మాజీ TD బ్యాంక్ ఉద్యోగి కస్టమర్‌ల వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని దొంగిలించి టెలిగ్రామ్‌లో పంపిణీ చేసినట్లు అభియోగాలు మోపారు.
కెనడా మరియు యుఎస్‌లో మనీలాండరింగ్ నిరోధక కార్యక్రమాలకు సంబంధించి కమిట్‌మెంట్‌లను అందించడానికి అవసరమైన పెట్టుబడులు, మార్పులు మరియు మెరుగుదలలను చేస్తున్నట్లు టిడి తెలిపింది.
కెనడా జాతీయ ఆర్థిక ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ అయిన ఫిన్‌ట్రాక్, మనీలాండరింగ్ నియంత్రణల కోసం ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో TDపై రికార్డు స్థాయిలో $9.2 మిలియన్ పెనాల్టీని విధించింది.
ప్రధాన మంత్రి జస్టిన్ ట్రూడో అక్టోబర్‌లో TDలో ఆరోపించిన చర్యల గురించి “ఆందోళన చెందుతున్నట్లు” చెప్పారు మరియు కెనడా యొక్క మనీలాండరింగ్ పర్యవేక్షణను బలోపేతం చేయడానికి గణనీయమైన సంఖ్యలో చర్యలను ప్రవేశపెట్టినట్లు ఫెడరల్ ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
– రాయిటర్స్ నుండి ఫైళ్ళతో
© 2024 గ్లోబల్ న్యూస్, కోరస్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఇంక్ యొక్క విభాగం.