“పంది-బచరింగ్” విశ్వాస మోసాలు అని పిలవబడే క్రిప్టోకరెన్సీ నిధుల యొక్క అత్యధికంగా స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు న్యాయ శాఖ బుధవారం ప్రకటించింది.
యుఎస్ అటార్నీ కార్యాలయం కొలంబియా జిల్లాకు యుఎస్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో పౌర ఫోర్ఫ్యూచర్ ఫిర్యాదును దాఖలు చేసింది, క్రిప్టోకరెన్సీలో 5 225.3 మిలియన్లకు పైగా 225.3 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా స్వాధీనం చేసుకుంది, ఫెడరల్ ప్రాసిక్యూటర్లు ఒక అధునాతన బ్లాక్‌చెయిన్ ఆధారిత మనీలాండరింగ్ నెట్‌వర్క్‌లో భాగమని చెప్పారు, అంటే అక్రమ స్కామ్‌ల ద్వారా పొందిన నిధుల మూలాన్ని దాచడానికి.
ఫోర్జరీ ఫిర్యాదు ప్రకారం, ఎఫ్‌బిఐ మరియు సీక్రెట్ సర్వీస్ బ్లాక్‌చెయిన్ విశ్లేషణ మరియు “ఇతర పరిశోధనాత్మక పద్ధతులను” ఉపయోగించింది, ఈ నిధులు చట్టవిరుద్ధమైన కార్యకలాపాలకు అనుసంధానించబడిందని నిర్ధారించడానికి.
“క్రిప్టోకరెన్సీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ స్కామ్‌లతో అనుసంధానించబడిన నిధులలో 5 225.3 మిలియన్ల ఈ స్వాధీనం యుఎస్ సీక్రెట్ సర్వీస్ చరిత్రలో అతిపెద్ద క్రిప్టోకరెన్సీ నిర్భందించటం సూచిస్తుంది” అని యుఎస్ సీక్రెట్ సర్వీస్ యొక్క శాన్ఫ్రాన్సిస్కో ఫీల్డ్ ఆఫీస్ యొక్క స్పెషల్ ఏజెంట్ ఇన్ ఛార్జ్ షాన్ బ్రాడ్‌స్ట్రీట్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
“ఈ మోసాలు నమ్మకంతో వేటాడతాయి, తరచూ బాధితులకు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఏర్పడతాయి. యుఎస్ సీక్రెట్ సర్వీస్, ఎఫ్‌బిఐ మరియు మా ప్రైవేట్ భాగస్వాములు ఈ అక్రమ లావాదేవీలను గుర్తించడానికి, బాధితులను గుర్తించడానికి మరియు ఈ నిధులను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి శ్రద్ధగా పనిచేశారు, తద్వారా వారు చివరికి వారి సరైన యజమానులకు తిరిగి రావచ్చు” అని బ్రాడ్‌స్ట్రీట్ కొనసాగించారు.
నెట్‌వర్క్‌లో చాలావరకు చట్టవిరుద్ధమైన నిధులు క్రిప్టోకరెన్సీ కాన్ఫిడెన్స్ పథకాల ద్వారా పొందబడ్డాయి, దీనిని సాధారణంగా “పంది కసాయి” అని పిలుస్తారు, ఇది, ఫిర్యాదు ప్రకారం“బాధితుడు ‘వధకు ముందు లావుగా ఉన్నాడు’ అని ఒక కుంభకోణాన్ని సూచిస్తుంది.”
ఈ మోసాలు ప్రకృతిలో ఉన్న శృంగారంతో సహా సంబంధాలను పెంపొందించడం ద్వారా పనిచేస్తాయి, తద్వారా “నేరస్థులు బాధితుల నుండి నమ్మకం లేదా విశ్వాసాన్ని పొందుతారు, వారి డబ్బుతో విడిపోవడానికి వారిని మోసం చేస్తారు.”
మోసాలు అనేక పదబంధాలలో పనిచేస్తాయి: మొదట, నేరస్తుడు బాధితురాలిని “కోల్డ్ కాంటాక్ట్స్”, ఆపై వారితో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటాడు మరియు తరువాత నిధులు పంపమని వారిని ఒప్పించాడు. బాధితుడు అనుమానాస్పదంగా పెరిగిన వెంటనే నేరస్తుడు పరిచయాన్ని తగ్గిస్తాడు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా 400 మందికి పైగా అనుమానిత బాధితులు ఉన్నారని DOJ పేర్కొంది, మోసాల ద్వారా నష్టాలను ధృవీకరించిన డజన్ల కొద్దీ యుఎస్ నివాసితులు ఉన్నారు.
“నేటి పౌర ఫోర్ఫ్యూచర్ ఫిర్యాదు క్రిప్టోకరెన్సీ-ఆధారిత మోసాలలో ప్రత్యేకత కలిగిన మోసగాళ్ళ నుండి అమెరికన్ ప్రజలను రక్షించడానికి విభాగం తీసుకున్న తాజా చర్య, ఇది చివరిది కాదు” అని DOJ యొక్క క్రిమినల్ డివిజన్ హెడ్ మాథ్యూ గాలియోట్టి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
