ఎకనామిక్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్స్ కమిషన్ (Efcc) సన్‌ట్రస్ట్ బ్యాంక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ హలీమా బుబాపై ఆరోపణలు తీసుకువచ్చారు మోసపూరిత కార్యకలాపాలకు పాల్పడినందుకు అబుజాలోని ఫెడరల్ హైకోర్టులో జస్టిస్ ఎమెకా న్వైట్ ముందు బ్యాంక్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్/చీఫ్ కంప్లైయన్స్ ఆఫీసర్, ఇన్నోసెంట్ ఎంబాగ్వు.
EFCC పేర్కొన్నట్లుగా, సన్‌ట్రస్ట్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్‌లో అగ్ర స్థానాలను కలిగి ఉన్న నిందితులు, మొత్తం million 12 మిలియన్లు (పన్నెండు మిలియన్ డాలర్లు) ఉన్న మనీలాండరింగ్‌కు సంబంధించిన ఆరు-కౌంట్ నేరారోపణపై ప్రాసిక్యూషన్ ఎదుర్కొంటున్నారు.
ఛార్జీలలో ఒకటి ఇలా ఉంది: “మీరు, హలీమా బుబా, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్/చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ సన్‌ట్రస్ట్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్, మరియు అమాయక MBAGWU, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్/చీఫ్ కంప్లైయన్స్ ఆఫీసర్ సన్‌ట్రస్ట్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్, మార్చి 10, 2025 న, అబూజాలో, గౌరవనీయ న్యాయస్థానం యొక్క అధికార పరిధిలో, 3 సెలిటీకి, గోల్ -మిలియన్ల చెల్లింపును చేస్తుంది) ముహమ్మద్ చిరోమా మరియు అసోసియేట్స్ ఒక ఆర్థిక సంస్థ ద్వారా వెళ్ళకుండా మరియు తద్వారా సెక్షన్ 2 ఎల్ (ఎ), 2 (1), 19 (ఎల్) (డి) మనీలాండరింగ్ (నివారణ మరియు నిషేధం) చట్టం, 2022 కు విరుద్ధంగా నేరానికి పాల్పడింది మరియు అదే చట్టం యొక్క సెక్షన్ 19 (2) (బి) కింద శిక్షార్హమైనది. ”
నేరారోపణ యొక్క రెండవ గణన, సన్‌ట్రస్ట్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ యొక్క మేనేజింగ్ డైరెక్టర్/చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ హలీమా బుబా, మరియు సన్‌ట్రస్ట్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్/చీఫ్ కంప్లైయన్స్ ఆఫీసర్ అమాయక MBAGWU, మార్చి 10, 2025 న, అబూజా, హానరబుల్ కోర్ట్ యొక్క అధికార పరిధిలో అబూజాలో, అబూజాలో, ఫెయిల్స్‌లోకి సహాయకారిగా ఉన్న స్త్రీలు .
మూడు రీడ్లను లెక్కించండి: “మీరు, హలీమా బుబా, సన్‌ట్రస్ట్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ యొక్క మేనేజింగ్ డైరెక్టర్/చీఫ్ఎక్సేటివ్ ఆఫీసర్ మరియు అమాయక MBAGWU, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్/సన్‌ట్రస్ట్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్/చీఫ్ కంప్లైయన్స్ ఆఫీసర్, 2025 లో లాగోస్‌లో ఈ గౌరవప్రదమైన న్యాయస్థానం యొక్క అధికార పరిధిలో మూడు మిలియక్ డాలర్లు ($ 3 మిలియన్ డాలర్ల యొక్క చెల్లింపును రూపొందించారు. సులేమాన్ ముహమ్మద్ చిరోమా యొక్క ఆర్థిక సంస్థ ద్వారా వెళ్ళకుండా మరియు తద్వారా మనీలాండరింగ్ (నివారణ మరియు నిషేధం) చట్టం, 2022 యొక్క సెక్షన్ 2 ఎల్ (ఎ), 2 (1), 19 (1) (డి) కు విరుద్ధంగా నేరానికి పాల్పడింది మరియు అదే చట్టం యొక్క సెక్షన్ 19 (2) (బి) కింద శిక్షార్హమైనది. ”
ప్రతివాదులు ఇద్దరూ ఈ ఆరోపణలకు “దోషి కాదు” అని విజ్ఞప్తి చేశారు.
వారి అభ్యర్ధన తరువాత, EFCC యొక్క ప్రధాన న్యాయవాది రోటిమి ఓయెడెపో, విచారణతో ముందుకు సాగడానికి కమిషన్ సంసిద్ధతను వ్యక్తం చేశారు మరియు వేగవంతమైన విచారణను అభ్యర్థించారు.
దీనికి విరుద్ధంగా, డిఫెన్స్ న్యాయవాది జెజె ఉస్మాన్ మే 27 న సమర్పించిన బెయిల్ దరఖాస్తులను పరిశీలించాలని మరియు తన ఖాతాదారులకు బెయిల్ ఇవ్వాలని కోర్టును కోరారు. ప్రతిస్పందనగా, ఓయెడెపో వాదించాడు, ఎందుకంటే దరఖాస్తు చెల్లదని వాదించాడు, ఎందుకంటే ఇది దాఖలు చేయబడింది, అయితే ప్రతివాదులు అరెస్టు చేయబడలేదు లేదా వారు కోర్టులో హాజరుకాలేదు.
అతను ఈ ప్రయత్నాన్ని “వారి ఇళ్ళు లేదా కార్యాలయాల సౌలభ్యం నుండి బెయిల్” కోరినట్లు వివరించాడు మరియు దానిని విస్మరించాలని మరియు తాజా దరఖాస్తుల సమర్పణ అవసరమని కోర్టును కోరారు.
ఏదేమైనా, జస్టిస్ న్వైట్ ప్రతివాదులను N100 మిలియన్ల మొత్తంలో బెయిల్ చేయమని అంగీకరించారు, ప్రతి ప్రతివాదికి ఇదే మొత్తంలో ఒక జ్యూరీ ఉంది. జ్యూటిటీలు అబుజాలో ల్యాండ్ చేసిన ఆస్తులను కలిగి ఉండాలి, వారి పాస్‌పోర్ట్ ఛాయాచిత్రాలు మరియు అంతర్జాతీయ పాస్‌పోర్ట్‌లను కోర్టుకు సమర్పించాలి మరియు అన్ని పత్రాలు మరియు నివాసాలను ధృవీకరించాలి.
