Um ex-CEO de um banco do Kansas foi condenado a mais de 24 anos de prisão após uma fraude de criptomoeda de US$ 47 milhões que prejudicou o banco.
Shan Hanes, ex-CEO do extinto Heartland Tri-State Bank, foi condenado a 293 meses de prisão depois que o tribunal descobriu que ele desviou milhões de dólares, levando ao colapso de seu banco.
Em uma imprensa de 19 de agosto liberarO procurador dos EUA no Kansas disse que Hanes, que se declarou culpado do crime, orquestrou um esquema de abate de porcos que o levou a realizar mais de uma dúzia de transferências eletrônicas totalizando mais de US$ 47 milhões do Heartland Tri-State Bank para uma carteira de criptomoedas entre maio e julho de 2023.
O procurador dos EUA responsável pelo caso lamentou a conduta pouco profissional de Hanes e também a traição da confiança do cliente retratada por Hanes com suas ações.
“A ganância de Hanes não tinha limites. Ele invadiu suas obrigações profissionais, seus relacionamentos pessoais e a lei federal. Shan Hanes não apenas traiu o Heartland Bank e seus investidores, mas seus esquemas ilegais também colocaram em risco a confiança nas instituições financeiras”,
A sentença de hoje é uma medida de justiça para as vítimas e uma declaração de que o Departamento de Justiça dos EUA responsabilizará aqueles que violarem cargos de confiança para seu próprio ganho.” disse a procuradora dos EUA Kate E. Brubacher.
O agente especial encarregado do escritório de campo do FBI em Kansas City reagiu à sentença do tribunal enfatizando que a atividade ilícita de Hanes foi sua ideia de um esquema para enriquecer rapidamente, o que acabou levando ao colapso de seu banco.
“O Sr. Hanes, como CEO do Heartland Tri-State Bank, tinha a confiança da comunidade de Elkhart, KS, mas ele violou essa confiança. Ele tentou se beneficiar financeiramente desviando fundos do banco. Sua ideia de enriquecer rapidamente, na realidade, era um esquema de abate de porcos. Seu envolvimento nesse esquema levou ao colapso do banco. Seu trabalho, o trabalho do banco, era proteger seus clientes e identificar golpes fraudulentos — não participar deles,” disse o agente especial encarregado Stephen Cyrus do escritório de campo do FBI em Kansas City.
O Heartland Tri-State Bank foi segurado pela Federal Deposit Insurance Corporation. Eles absorveram a perda de $ 47,1 milhões causada pelo esquema de abate de porcos da Hanes.
A atividade ilícita levou ao colapso do banco e também custou aos seus investidores US$ 9 milhões.
O que saber
- Um golpe de abate de porcos, também conhecido como “Sha Zhu Pan” ou Shazhupan, traduzido como Prato de Matar Porcos, é um tipo de golpe de longo prazo e fraude de investimento em que a vítima é gradualmente atraída a fazer contribuições crescentes, geralmente na forma de criptomoeda, para um esquema fraudulento de criptomoeda.
- Shan Hanes foi condenado a aproximadamente 293 meses de prisão.