వ్యాసం కంటెంట్
వాషింగ్టన్.
వ్యాసం కంటెంట్
వ్యాసం కంటెంట్
వ్యూహాత్మక ముప్పుకు ప్రతిస్పందనగా ఫీడ్‌బ్యాక్ అని పిలుస్తారు _ లేదా CI-FIRST_ శుక్రవారం ఆవిష్కరించబడిన ప్రోగ్రామ్ సబ్‌పోనా అభ్యర్థనలను వేగవంతం చేయడానికి ఉద్దేశించబడింది, నేర కార్యకలాపాలను ఎలా గుర్తించాలో బ్యాంకులకు మంచి డేటాను ఇవ్వండి మరియు పరిశోధనలను వేగంగా మరియు మరింత సమర్థవంతంగా రూపొందించండి.
ప్రకటన 2
వ్యాసం కంటెంట్
బ్యాంక్ సీక్రెసీ చట్టం ప్రకారం, సంభావ్య మనీలాండరింగ్ లేదా టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్‌ను గుర్తించిన తరువాత బ్యాంకులు మరియు ఆర్థిక సంస్థలు ఫెడరల్ ప్రభుత్వానికి పలు రకాల అనుమానాస్పద కార్యాచరణ నివేదికలను పంపాలి.
CI-మొదటి లక్ష్యం ఏమిటంటే, ఆర్థిక సంస్థలకు ఫెంటానిల్ అక్రమ రవాణా, మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా, మానవ అక్రమ రవాణా మరియు ఇతర నేరాలతో ముడిపడి ఉన్న ఆర్థిక నేరాలను మరింత సులభంగా గుర్తించడం మరియు నివేదించడం-సబ్‌పోనా అభ్యర్థనలను క్రమబద్ధీకరించడం ద్వారా మరియు బ్యాంకులతో డేటా-భాగస్వామ్యాన్ని మెరుగుపరచడం ద్వారా. IRS-CI చీఫ్ గై ఫిక్కో ఒక ప్రకటనలో “ప్రతి ఒక్కరూ పరస్పరం ప్రయోజనం పొందుతున్నప్పుడు ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యాలు వృద్ధి చెందుతాయి” అని ఒక ప్రకటనలో చెప్పారు.
శుక్రవారం, ఐఆర్ఎస్ క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యాంక్ సీక్రెసీ యాక్ట్ డేటాను ఉపయోగించి ఆర్థిక నేరాలను ఏజెన్సీ ఎలా పరిశోధించిందో హైలైట్ చేస్తూ కొత్త గణాంకాలను విడుదల చేసింది.
2022 నుండి 2024 వరకు పన్ను మరియు ఆర్థిక నేరాలతో ముడిపడి ఉన్న 21.1 బిలియన్ డాలర్ల మోసాన్ని ఏజెన్సీ కనుగొంది, అదే కాలంలో నేర కార్యకలాపాలతో ముడిపడి ఉన్న 8.2 బిలియన్ డాలర్ల ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకుంది మరియు నేర బాధితుల కోసం 1.4 బిలియన్ డాలర్ల పున rec స్థాపనను తిరిగి పొందింది.
అగ్ర కథలు
వ్యాసం కంటెంట్
ప్రకటన 3
వ్యాసం కంటెంట్
“ఈ కొలమానాలన్నిటి వెనుక నిజమైన బాధితులతో నిజమైన నేరాలు ఉన్నాయి” అని IRS-CI యొక్క వ్యూహాత్మక నిశ్చితార్థ సలహాదారు లారెన్ కోహర్ అన్నారు. “ప్రజలు చాలా సార్లు BSA డేటా లేదా బ్యాంక్ సీక్రెసీ ACT ను రెగ్యులేటరీ అవసరంగా చూస్తారు, కాని ఇది నిజంగా పదునైన సాధనాల చట్ట అమలులో ఒకటి, మోసం అక్రమ డబ్బును కనుగొనడం మరియు ఈ క్రిమినల్ నెట్‌వర్క్‌లను కూల్చివేయడం.”
“మరియు అక్రమ డబ్బు కదులుతున్నప్పుడు, ఇది ఈ BSA నివేదికలు,” ఆమె “ఇది మాకు కథ చెప్పండి” అని చెప్పింది.
IRS-CI స్పెషల్ ఏజెంట్లు కరెన్సీ లావాదేవీ నివేదికలకు వ్యతిరేకంగా ఏటా సగటున 966,900 శోధనలను నడిపారు. కరెన్సీ లావాదేవీ నివేదిక, లేదా సిటిఆర్, ఒక ఆర్థిక పత్రం, ఇది ఒకే రోజులో $ 10,000 కంటే ఎక్కువ నగదు లావాదేవీల కోసం బ్యాంకులు ట్రెజరీతో దాఖలు చేయవలసి ఉంటుంది.
గత మూడు సంవత్సరాల్లో, IRS-CI చేత ప్రారంభమైన 67% కేసులలో ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కరెన్సీ లావాదేవీల నివేదికలను, 000 40,000 కన్నా తక్కువ, కరెన్సీ లావాదేవీల నివేదికలలో సగం, 22,230 కన్నా తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నాయి.
ప్రకటన 4
వ్యాసం కంటెంట్
మెజారిటీ నివేదికలు, 000 40,000 కన్నా తక్కువకు వస్తున్నప్పటికీ, రిపబ్లికన్ చట్టసభ సభ్యుల బృందం పరిమితిని పెంచడం కొనసాగిస్తోంది.
జార్జియా రిపబ్లిక్ బారీ లౌడర్మిల్క్ మరియు మరో తొమ్మిది మంది హౌస్ రిపబ్లికన్లు ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ థ్రెషోల్డ్ ఆధునీకరణ చట్టం అనే బిల్లును స్పాన్సర్ చేశారు, ఇది కరెన్సీ లావాదేవీ రిపోర్టింగ్ మరియు అనుమానాస్పద కార్యాచరణ రిపోర్టింగ్ రిపోర్టింగ్ పరిమితులను వరుసగా $ 30,000 మరియు $ 10,000 కు పెంచుతుంది మరియు ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు CTR పరిమితిని సూచిస్తుంది.
ఏప్రిల్ 1 న, జాతీయ భద్రత, అక్రమ ఫైనాన్స్ మరియు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థలపై హౌస్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సబ్‌కమిటీ ఏప్రిల్ 1 న విచారణను నిర్వహిస్తుంది మరియు సిటిఆర్ త్రెషోల్డ్స్ సమస్య వస్తుంది.
గత డిసెంబరులో ప్రభుత్వ జవాబుదారీతనం కార్యాలయ నివేదిక ట్రెజరీ “చట్ట అమలు ద్వారా ఉపయోగించని సిటిఆర్ల సంఖ్యను తగ్గించడానికి, రిపోర్టింగ్ పరిమితిని పెంచడం లేదా మరింత మినహాయింపులను అనుమతించడానికి ప్రమాణాలను విస్తరించడం వంటివి” అని సిఫార్సు చేసింది.
ప్రకటన 5
వ్యాసం కంటెంట్
వారి ఆర్థిక నేరాల పనులతో పాటు, ఇమ్మిగ్రేషన్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌కు సహాయం చేయడానికి ట్రంప్ పరిపాలన ఐఆర్ఎస్ నేర పరిశోధనలను పిలిచింది.
గత నెలలో, ఇమ్మిగ్రేషన్ అణిచివేతకు సహాయపడటానికి ఐఆర్ఎస్ క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కార్మికులను తీసుకోవటానికి హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ సెక్రటరీ క్రిస్టి నోయమ్ ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ బెస్సెంట్కు ఒక అభ్యర్థన పంపారు, అసోసియేటెడ్ ప్రెస్ పొందిన ఒక లేఖ ప్రకారం. ఇది IRS యొక్క నిధుల పెరుగుదలను ఉదహరిస్తుంది, billion 80 బిలియన్ల ఇన్ఫ్యూషన్ ఫండ్ల ద్వారా డెమొక్రాట్ల ద్రవ్యోల్బణ తగ్గింపు చట్టం క్రింద అందుకున్న ఫెడరల్ టాక్స్ కలెక్షన్ ఏజెన్సీ ఇప్పటికే తిరిగి పంజా వేయబడింది.
వ్యాసం కంటెంట్
