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Anthony Ingarra tem uma pergunta simples: onde estão os US$ 7 milhões que ele e outros clientes confiantes do setor imobiliário deram ao escritório de advocacia de um casal glamoroso de Toronto, cujas licenças foram temporariamente suspensas por alegações de fraude?
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Ingarra, um agente hipotecário, está entre os mais de 18 que entraram com ações judiciais contra os advogados Nicholas Cartel e Singa Bui e seu escritório agora fechado em Liberty Village, alegando que eles desviaram dinheiro que estavam mantendo em um fundo fiduciário de negócios imobiliários.
“Estamos lidando com duas pessoas que conheço há quase 10 anos. Dei centenas de indicações a elas. Não prevíamos isso”, diz Ingarra, que está processando para recuperar mais de US$ 400.000 em nome dele, de seu irmão e de sua mãe idosa. “Singa era minha advogada, ela era minha referência. É a traição máxima.”
O Juiz William Chalmers, da Corte Superior de Ontário, recentemente considerou o casal em desacato por não apresentar registros financeiros importantes e responder perguntas sobre o dinheiro desaparecido. Uma audiência de penalidade está marcada para o mês que vem.
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“Onde está o dinheiro? Não conseguimos encontrar nada”, diz Ingarra.
Enquanto isso, ele acrescenta, o casal está morando em uma casa de seis quartos de US$ 5 milhões em Lawrence Park com um Jaguar e um Porsche na garagem e roupas de grife em seus armários. “Nunca vi um casal mais extravagante na minha vida.”
Em abril, após reclamações dos Ingarras e muitos outros, o Tribunal da Ordem dos Advogados suspendeu provisoriamente as licenças do casal para exercer a advocacia. De acordo com a decisão, quando o banco congelou a conta da empresa em dezembro de 2023, havia um déficit de pelo menos US$ 2,5 milhões envolvendo dois clientes que disseram que o dinheiro foi depositado em um fundo fiduciário e nunca pago.
Quando os clientes e os seus advogados começaram a persegui-los por dinheiro, o tribunal citou e-mails contendo uma miríade de desculpas do Cartel, incluindo problemas com as transferências bancárias e até mesmo queO filho dela nasceu em 10 de março de 2023 e estava em suporte de vida na unidade de terapia intensiva neonatal.
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Para a família de Ingarra — incluindo US$ 110.000 devidos à sua mãe dona de casa aposentada — foi “desculpa atrás de desculpa”.
Um cliente que reclamou à sociedade de advogados acabou recebendo US$ 1,2 milhão dos US$ 2,4 milhões que lhe eram devidos em março de 2023 — mas somente depois que a Cartel fez um empréstimo hipotecário privado naquele valor específico para suas duas propriedades e o depositou na conta fiduciária do escritório, segundo a decisão.
O cartel testemunhou no tribunal que Bui lhe disse para fazer uma hipoteca para pagar os reparos após a explosão de um cano de esgoto em sua casa.
Depois que o advogado do cliente cumpriu sua ameaça de denunciá-lo, seus US$ 1,2 milhão restantes foram finalmente transferidos.
Cartel não contestou essas questões eram de “preocupação muito séria”, disse a decisão, mas sua posição era que ele não sabia na época que o dinheiro do fundo fiduciário “tinha sido desviado e/ou mal administrado”. Ele colocou a culpa em sua esposa, que foi sócio-gerente de uma grande imobiliária enquanto ele não tinha envolvimento nas finanças da empresa ou nas operações do dia-a-dia. Ele concentrou-se na lei de ações coletivas, disse ele.
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Cartel disse ao tribunal que Bui estava hospitalizada por um transtorno mental não revelado e que ele não podia fazer perguntas sobre o dinheiro desaparecido porque ela estava “extremamente doente”.
“Ele simplesmente a jogou debaixo do ônibus, tudo é culpa dela, ele não tem nada a ver com isso”, diz Ingarra. “Como você não conhece Nicholas? Você está saindo e gastando dinheiro no seu cartão de crédito e débito todos os dias. Você não pergunta à sua esposa: ‘A propósito, de onde vem o dinheiro?’”
O tribunal estava igualmente cético.
“Esta é uma empresa de dois sócios na qual as evidências diante de nós mostram apropriação indébita de fundos fiduciários. Embora seja concebível que a Sra. Bui tenha agido sozinha e que o Sr. Cartel não tinha conhecimento ou envolvimento, há boas razões para acreditar o contrário”, escreveu o tribunal ao suspender provisoriamente sua licença em abril. “O Sr. CartelA integridade de como advogado está em dúvida.”
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O Cartel está apelando da suspensão.
Solicitado a comentar as alegações, ele enviou um longo e-mail ao Sol: “Antes de tudo, desejo expressar minha mais profunda preocupação e empatia por todas as partes afetadas, entendendo as dificuldades e a angústia que esses eventos causaram. A confiança e o bem-estar delas são de suma importância”, ele começou. “Estou dedicado a fazer com que todas as partes afetadas sejam inteiras novamente, e já resolvi algumas das transações até a conclusão.”
Cartel continuou insistindo que está fornecendo grandes lotes de documentos ao tribunal “de boa fé” para expurgar sua descoberta de desacato e, quanto à sua esposa, ela está lidando com “problemas de saúde pessoais graves e debilitantes por mais de um ano e hospitalização prolongada por uma série de problemas de saúde, incluindo abortos espontâneos múltiplos e problemas de saúde mental relacionados”.
Ingarra não acredita em uma palavra. Ele está furioso com o casal — mas também com a Ordem dos Advogados por não tê-los fechado antes e com a Polícia de Toronto pelo que parece ser uma investigação criminal sem brilho.
“Este é um sistema muito quebrado”, lamenta. “É muito injusto para muitas pessoas boas, trabalhadoras e infelizes.”
mmandel@postmedia.com
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