A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) iniciou na quarta-feira, 25 de setembro de 2024, o julgamento do ex-ministro da Energia, Saleh Mamman, por uma suposta fraude de N33,8 bilhões com a apresentação de sua primeira testemunha.
Mamman foi indiciado na quinta-feira, 11 de julho de 2024, por 12 acusações que beiram a conspiração para cometer lavagem de dinheiro no valor de N33.804.830.503,73 (trinta e três bilhões, oitocentos e quatro milhões, oitocentos e trinta mil, quinhentos e três nairas, setenta e três kobo).
Nos procedimentos de quarta-feira, a testemunha de acusação número um, PW1, Abubakar Kweido, um agente da EFCC, enquanto era conduzido como evidência por Adeyinka Olumide Fusika, SAN, narrou como as atividades de investigação revelaram que várias transferências monetárias foram feitas da conta do projeto destinada ao projeto de energia hidrelétrica de Mambilla para várias empresas com a ajuda de operadores de casas de câmbio em moedas estrangeiras, Naira e transferências bancárias para mais de 13 entidades.
Kweido disse que havia uma inteligência atribuída à sua equipe, alegando que fundos destinados à usina foram desviados por conspiração de altos funcionários no poder. Os fundos, ele disse, eram um empréstimo concedido à Nigéria pelo banco Exim da China e o período da investigação foi de 2019 a 2023.
“Na época em que as investigações foram realizadas, o réu era Ministro da Energia entre 2019 e 2021. Iniciamos a investigação escrevendo cartas de investigação para diferentes Ministérios e Agências do Governo e vários bancos comerciais, as respostas recebidas revelaram que ele autorizou o pagamento a alguns contratantes e empresas usando a One Joint Venture da Tractebel e De-Crown Projects Ltd e Sino Hydro Groups.
A De-Crown projects Ltd foi usada como consultora do projeto, a Sino Hydro Groups foi a contratada para aquisição de engenharia. Nossa investigação revelou que uma grande quantia de dinheiro da conta do projeto da Mambila foi enviada para diferentes entidades que não estavam autorizadas no projeto, então escrevemos cartas de atividades de investigação para o Banco Central da Nigéria e o Escritório do Contador Geral da Federação para Projetos de Usina Hidrelétrica de Mambila e Zungeru. Também enviamos as Cartas de Adjudicação dos contratantes autorizados e recebemos cartas de resposta dos dois contratantes autorizados, a De-Crown Projects e a Sino Hydro Groups”, disse ele. As cartas e respostas foram apresentadas e admitidas como PWA.
Além disso, quatro cartas do Gabinete do Contador Geral, contendo extratos de contas e respostas, foram apresentadas e admitidas como prova como PWb2 e PWb3.
Continuando, “quando analisamos as respostas, vimos que mais de N33,8 bilhões da conta do projeto foram enviados para mais de 13 entidades que não são o contato autorizado, algumas delas são “Prymint Investment Ltd, Gurupche Business Enterprise, Shipikin Global Enterprises, Silverline Ventures, Intech Nigeria Ltd, Breathable Investment Ltd, First Class Contraction Ltd, Spinhillls Biz International Ltd, Fulex Utility Concept Ltd, Platinum Enterprise entre outras”
Também solicitamos o registro bancário das contas de Corporate Affairs e outros bancos comerciais, o que revelou que as pessoas por trás da operação dessas entidades eram principalmente Maina Goje, Abdulahi Suleiman e Abdulahi Garba. Nós os convidamos a prestar contas dos fundos que receberam da conta do projeto Mambila. Eles se reportaram ao nosso escritório, onde nos informaram que nunca solicitaram nenhum contrato com o Ministério Federal de Energia ou o Governo Federal. Eles disseram que eram agentes de câmbio. Eles também mencionaram que todo o dinheiro recebido foi desembolsado com base nas instruções de Mustapha Abubakar Dida. Os desembolsos eram geralmente em moedas estrangeiras, dinheiro em Naira e, às vezes, por meio de transferências bancárias”.
Ele revelou que Mustapha Dida era o contador do projeto das usinas hidrelétricas de Manbilla Mambilla e Zungeru e eles negaram conhecê-lo ou ao chefe, pois a única pessoa com quem tiveram contato físico era uma certa Sra. Bawo Idris, a quem eles se referiam como Yaro.
“Então convidamos a Sra. Bawo Idris, ela se ofereceu para dar sua declaração onde mencionou que era a assistente pessoal do réu naquela época. Ela também nos informou que também recebeu instruções do réu para desembolso que é de suas contas do First Bank e GTB. Além disso, uma das contas que recebeu dinheiro da conta do projeto é a Sammie Court Resource Ltd. Entramos em contato com eles e seu diretor administrativo, que relatou e nos informou que os referidos pagamentos eram para aluguel de um apartamento de um quarto. Ele também nos informou por escrito que o réu era quem estava usando o apartamento. Algumas outras contas que se beneficiaram incluem Vintage Nigeria Ltd, Abdulahi Suleiman, Fullest Utility Concept, Firstclass Contraction and Project, Golden bond Nig Ltd, AIJ Global, Usman Isah, Abdulkareem Danladi
O assunto foi adiado para 9 de outubro de 2024 para continuação do julgamento.
