As autoridades indianas, em colaboração com a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, desmantelaram um esquema fraudulento de aplicativos de jogos que fraudou usuários em mais de US$ 47 milhões. A Direcção de Execução do país (ED) preso quatro pessoas que supostamente ajudaram cidadãos chineses a administrar um aplicativo fraudulento de jogos chamado Fiewin, no qual as vítimas perderam mais de Rs 400 milhões.
Acredita-se que o aplicativo Fiewin tenha atraído usuários para apostas e jogos online por meio de minijogos, prometendo lucros fáceis antes de eventualmente prender seus fundos. Novos usuários poderiam criar uma conta e começar a usar os serviços do aplicativo, com opções para “recarregar” seu saldo no aplicativo usando vários métodos de pagamento. No entanto, os relatórios sugerem que, quando as contas dos utilizadores cresceram para montantes substanciais, a aplicação bloqueou os levantamentos, impossibilitando-os de recuperar o seu dinheiro.
De acordo com Binância, o dinheiro foi então lavado usando carteiras digitais vinculadas a uma troca global de criptografia. A Unidade de Inteligência Financeira da exchange cripto supostamente forneceu inteligência para ajudar a rastrear fundos e descobrir a rede.
Golpes internacionais de jogos criptográficos
Através da sua investigação, o ED descobriu que a aplicação fazia parte de uma rede criminosa transfronteiriça, utilizou vários métodos para ofuscar a origem e movimentação de fundos ilícitos, utilizando contas bancárias de “mulas” e carteiras de criptomoedas, criando uma rede de transações. para dificultar a detecção e o rastreamento.
Um porta-voz da Direção de Execução da Índia disse: “As colaborações público-privadas são cruciais no combate a crimes financeiros complexos. A equipe de investigação especializada da Binance é um ótimo exemplo de como as empresas do setor privado podem trabalhar em estreita colaboração com as autoridades policiais. Neste caso, eles nos forneceram suporte analítico que contribuiu para a investigação.”
O especialista em investigação da Binance, Ferdinando D., que tem trabalhado neste caso junto com o ED, acrescentou: “Este caso mostra a importância crítica da colaboração entre instituições públicas como o ED e entidades privadas como a Binance na abordagem aos novos tipos de ameaças digitais”.
A Binance informou anteriormente que o ED e sua FIU também ajudaram a desmantelar o golpe E-Nugget, um golpe de investimento digital disfarçado de plataforma de jogos. A operação conjunta levou à identificação e congelamento de 42 contas de ativos digitais e centenas de contas bancárias, totalizando quase US$ 6 milhões em lucros ilegais, por meio de análise de blockchain e operações terrestres.
Imagem em destaque: Canva
A postagem Autoridades indianas e Binance reprimem fraude em aplicativos de jogos de US$ 47 milhões apareceu pela primeira vez no ReadWrite.
