O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) foi atingido por uma ação judicial movida por quatro pessoas que são vítimas ou familiares de vítimas de terrorismo patrocinado pelo Estado por um acordo de US$ 4,3 bilhões com a Binance.
De acordo com o documento arquivado em 23 de setembroo Departamento de Justiça reteve indevidamente grande parte do acordo, que deveria ser destinado a um fundo para vítimas de terrorismo patrocinado pelo Estado.
Os detalhes
O processo alega que, sob o Victims of State Sponsored Terrorism Act, 100% dos lucros criminais e 75% dos lucros civis de acordos como este devem ser depositados no fundo. O processo acusa o regulador de colocar apenas pouco mais de US$ 898,6 milhões no fundo dos US$ 4,3 bilhões.
Em vez disso, o documento sugere que o fundo da vítima deveria ter recebido “pelo menos US$ 1,5 bilhão”, e os fundos estão sendo retidos ilegalmente. O processo busca uma ordem judicial que forçaria o DoJ a depositar todos os ativos supostamente qualificados no fundo da vítima.
Além do Departamento de Justiça, o processo também inclui a Commodity Futures Trading Commission, o procurador-geral Merrick Garland, o Departamento do Tesouro e suas agências, a Financial Crimes Enforcement Network e o Office of Foreign Assets Control entre seus réus.
A notícia segue Changpeng Zhao — então CEO da maior exchange de criptomoedas do mundo, Binance — se declarando culpado de um crime em casos criminais e civis com a exchange. relatado pelo site de notícias do setor Cointelegraph na épocaGarland disse na época que a bolsa apenas “fingia cumprir” as leis federais dos EUA e acrescentou:
“A Binance priorizou seus lucros em detrimento da segurança do povo americano.”
A notícia segue a Nigéria detendo dois executivos da Binance em março. Os dois são a equipe de investigações criminais da Binance, Tigran Gambaryan, e Nadeem Anjarwalla, o gerente regional para a África, sediado no Quênia.
Desde então, relatórios recentes indicam que autoridades dos Estados Unidos começaram a pressionar a Nigéria para libertar um ex-executivo da principal exchange de criptomoedas Binance.
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