O FBI revelou que criou seu próprio token de criptomoeda, NexFundAI, para poder observar o uso dele por supostos fraudadores. Na quinta-feira (10 de outubro), o Departamento de Justiça anunciou que 18 indivíduos e entidades foram acusados de “fraude e manipulação generalizada nos mercados de criptomoedas”.
Os promotores federais afirmaram que três formadores de mercado – ZM Quant, CLS Global e MyTrade – junto com seus funcionários estariam supostamente envolvidos em “negociação de lavagem” ou “conspiração para comércio de lavagem” em nome do token criptográfico do FBI, NexFundAI.
#QUEBRA: Como resultado de um #FBI Investigação de Boston, 18 indivíduos e entidades foram acusados em conexão com a ‘Operação Token Mirrors’, uma operação internacional que visa fraude e manipulação generalizada nos mercados de criptomoedas. pic.twitter.com/mllB7bUWow
– FBI Boston (@FBIBoston) 9 de outubro de 2024
O que é lavagem comercial?
Wash trading é uma prática financeira enganosa em que um investidor compra e vende o mesmo título ao mesmo tempo para manipular o mercado. Também é conhecido como esquema “pump and dump”. O Comissão de Valores Mobiliários dos EUA dizem que os esquemas “pretendiam induzir as vítimas dos investidores a comprar os ativos criptográficos, criando a falsa aparência de um mercado comercial ativo para eles”.
Os conspiradores são acusados de inflar artificialmente o valor de tokens como o Saitama Token, que a certa altura tinha uma capitalização de mercado de US$ 7,5 bilhões. Alegadamente, executaram estes esquemas aumentando os preços para atrair investidores insuspeitos, apenas para venderem as suas participações a estes preços inflacionados, deixando os investidores com perdas significativas.
De acordo com os documentos de cobrança, a liderança de Saitama estava “manipulando ativamente o mercado para o token Saitama e vendendo secretamente seus tokens Saitama por dezenas de milhões em lucros”.
‘Nova reviravolta no crime financeiro da velha escola’
Em comunicado, Jodi Cohen, agente especial responsável pela Divisão de Boston do FBI, disse: “O FBI tomou a medida sem precedentes de criar seu próprio token e empresa para identificar, interromper e levar esses supostos fraudadores à justiça”.
Ele acrescentou: “O que o FBI descobriu neste caso é essencialmente uma nova reviravolta no crime financeiro da velha escola”.
Sanjay Wadhwa, vice-diretor da Divisão de Execução da SEC, declarou: “Com supostos promotores e formadores de mercado auto-ungidos se unindo para atingir o público investidor com falsas promessas de lucros nos mercados de criptografia, os investidores devem estar cientes de que o baralho pode ser empilhados contra eles.
Um quarto formador de mercado, Gotbit, o seu CEO e dois dos seus diretores também foram acusados de perpetrar um esquema semelhante.
Quatro réus se declararam culpados, outro réu concordou em se declarar culpado e as autoridades detiveram três outros réus no Texas, no Reino Unido e em Portugal esta semana.
Mais de US$ 25 milhões em criptomoedas foram supostamente apreendidos e vários bots de negociação responsáveis por milhões de dólares em negociações de lavagem para aproximadamente 60 criptomoedas diferentes foram desativados.
ReadWrite relatou anteriormente que o FBI descobriu que os investidores perderam colossais US$ 5,6 bilhões em crimes financeiros relacionados à criptografia no ano passado, marcando um aumento de 45% em relação ao que foi visto em 2022.
Imagem em destaque: Ideograma
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