O FBI criou sua própria empresa de criptomoeda e token criptográfico para atrair fraudadores que fariam negociações falsas para aumentar o preço antes de sacar, de acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA. A operação do FBI, apelidada de Operação Token Mirrors, foi sem precedentes no espaço criptográfico e 18 indivíduos e entidades foram acusados de suposta fraude e manipulação em acusações anunciadas na quarta-feira.
Três empresas, ZM Quant, CLS Global e MyTrade, supostamente ofereceram seus serviços para se envolver no que é chamado de lavagem de negociação do token criptográfico do FBI, juntamente com cerca de 60 outras moedas, para fazer parecer que havia um tremendo interesse. Uma quarta empresa, Gotbit, supostamente envolvida em negociações de lavagem semelhantes, mas não negociou o token dedicado do FBI. As negociações de lavagem foram feitas usando “múltiplos bots de negociação”, de acordo com o DOJ, que já foram desativados, e pelo menos US$ 35 milhões em criptografia foram apreendidos.
A empresa de criptografia e token criado pelo FBI chamava-se NexFundAI e foi construído no blockchain Ethereum. O token tinha um site dedicado que parecia idêntico a qualquer um dos outros sites criados para criptomoedas criados todos os dias, mas agora inclui um banner no topo que diz: “Este site foi criado sob a direção do Federal Bureau of Investigation como parte de uma investigação sobre fraude de criptomoeda e manipulação de mercado. Para mais informações, clique aqui.” O link para “clique aqui” direciona os visitantes para o Comunicado de imprensa do DOJ sobre as acusações.
As acusações incluem bate-papos no Telegram e no WhatsApp entre os supostos fraudadores, além de memes e GIFs que eles compartilhavam sobre suas atividades.
A acusação contra Andrey Zhorzhes da CLS Global também inclui citações de um chat de vídeo que ele teve com o FBI (com a agência aparecendo sob o disfarce de NexFundAI), onde Zhorzhes explicou como funcionam os serviços de sua empresa:
- “O que podemos ajudar é na criação de volume. Podemos ajudar na geração de volume para que vocês possam atender aos requisitos de troca, caso estejam solicitando uma troca de nível 1.”
- “Temos um algoritmo que… basicamente faz autonegociações, compra e venda, e as únicas despesas que você tem são a taxa do gás e a taxa de câmbio.”
- “Fazemos isso a partir de múltiplas carteiras para que não fique visível… parece que há compras e vendas orgânicas que estão acontecendo… então não parece um algoritmo[rithm] é negociação, porque se for óbvio, então não faz muito sentido.”
- “A ideia de geração de volume é criar algum volume na bolsa descentralizada para que o token pareça orgânico e ativo e as pessoas se interessem em negociá-lo.”
- “Fazemos isso transferindo os fundos para várias carteiras, que podem ser quantas vocês desejarem. . . a partir do qual fazemos a compra e venda. . . e gere algum número desejado para você. Decidimos algum número que desejamos gerar por dia. . . pode ser 100.200.300k, não importa, e então geramos esses números[s]…em um período de 24 horas.”
- “É muito difícil rastrear…. Temos feito isso para muitos clientes.”
- “Eu sei que se trata de comércio de lavagem e sei que as pessoas podem não ficar felizes com isso.”
“O que o FBI descobriu neste caso é essencialmente uma nova reviravolta no crime financeiro da velha escola. A ‘Operação Token Mirrors’ teve como alvo desenvolvedores, promotores e criadores de mercado de tokens nefastos no espaço criptográfico”, disse Jodi Cohen, agente especial responsável pela divisão de Boston do FBI, em um comunicado à imprensa. “O que descobrimos resultou em acusações contra a liderança de quatro empresas de criptomoeda e quatro ‘criadores de mercado’ de criptografia e seus funcionários, acusados de liderar um esquema de negociação sofisticado que supostamente roubou milhões de dólares de investidores honestos.”
“O FBI deu um passo sem precedentes ao criar seu próprio token e empresa de criptomoeda para identificar, interromper e levar esses supostos fraudadores à justiça”, continuou Cohen.
Dos 18 indivíduos e entidades acusados pelo DOJ, até agora quatro se declararam culpados e outro concordou em se declarar culpado. Três outros réus no Texas, no Reino Unido e em Portugal foram detidos esta semana, segundo a agência.
Os cobrados até agora incluem:
- Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit)
- Riqui Liu, Baijun Ou, ZM Quant Investment LTD (ZM Quant)
- Andrey Jhorzhes, CLS Global FZC, LLC (CLS)
- Liu Zhou, MyTradeMM
- Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran, Max Hernandez, Russell Armand, Vy Pham, Saitama LLC (Saitama)
- Finanças Robo Inu (Robo Inu)
- Michael Thompson, VZZN
- Bradley Beatty, Lillian Finance LLC (Lillian Finance)
Essas acusações impedirão futuros golpistas? Isso ainda está para ser visto. Mas nas duas horas após o anúncio das acusações na quarta-feira, dezenas de novos tokens com o nome NexFundAI foram criados, de acordo com uma pesquisa de Dex Screener.
Vamos adivinhar que o espaço criptográfico continuará a ser um Velho Oeste das finanças, com mais golpistas do que qualquer um pode contar adequadamente. Qualquer pessoa que comprou ou vendeu tokens de qualquer uma das empresas cobradas, incluindo o próprio token do FBI, é incentivada a entre em contato com o FBI como potencial vítima de um crime. Mas os fãs de criptografia estão apontando nas redes sociais que é muito rico para o FBI criar um token de fraude e então implorar às pessoas prejudicadas por esse mesmo golpe que procurem ajuda do FBI.
